[董事会]键桥通讯：第三届董事会第四十三次会议决议的公告
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-139 深圳键桥通讯技术股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第四十三次会议于2015年11 月6日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2015年11月9日下午15：00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事9名， 实际到会董事9名，其中董事王永彬先生、董事刘辉女士、董事张振新先生、董 事齐靠民先生、董事易欢欢先生、独立董事高岩先生、独立董事刘永泽先生和独 立董事刘煜辉先生以通讯方式参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。公司董事会秘书丛丰森先生、公司监事、高级管理人员列席了会议，会议 由董事长王永彬先生主持，会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告 如下： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资嘉兴德玖投资合 伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。 同意公司以2,000万元投资嘉兴德玖投资合伙企业（有限合伙），占嘉兴德 玖投资合伙企业（有限合伙）认缴出资总额的66.4452%。 该议案中董事刘辉女士、董事张振新先生为关联董事，回避表决。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn/） 刊登的《关于投资嘉兴德玖投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》。 2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表 的议案》。 同意聘任王思邈女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期至公司第 三届董事会任期届满时止。 3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综 合授信额度的议案》。 同意公司向中国银行股份有限公司深圳分行高新区支行续作综合授信额度 不超过1.5亿元人民币，授信期限为一年。由公司董事长王永彬先生和公司全资 子公司深圳市德威普软件技术有限公司、南京凌云科技发展有限公司提供连带责 任担保，未收取担保费用，并由中国融资租赁有限公司提供连带责任担保。 同意公司向江苏银行股份有限公司深圳分行续作授信敞口不超过1亿元人民 币，授信期限一年，由公司董事长王永彬先生以及公司全资子公司南京凌云科技 发展有限公司提供连带责任担保，未收取担保费用，并由中国融资租赁有限公司 提供连带责任担保。 以上综合授信额度主要用于公司补充流动资金。综合授信额度总额内的借款 事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长签 署借款合同及其他相关文件。 4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司南京凌 云科技发展有限公司向招商银行南京分行申请授信及公司为其提供担保的议 案》。 同意南京凌云科技发展有限公司向招商银行股份有限公司南京分行申请综 合授信额度2,500万元人民币，授信品种包括流动资金贷款、（网上）承兑和国 内保函，其中流动资金贷款和承兑额不超过1,500万元人民币，期限一年。同意 公司对该综合授信提供担保，未收取担保费用。 董事会认为，南京凌云科技发展有限公司为公司全资子公司，且其经营情况 良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不 利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于 支持全资子公司的经营和业务发展。以上担保不涉及反担保。担保合同尚未签署， 具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司 将在以后的定期报告中予以披露。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn/） 刊登的《关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向招商银行南京分行申请授 信及公司为其提供担保的公告》。 5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第六 次临时股东大会的议案》。 公司定于2015年11月26日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年第 六次临时股东大会。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊登的《关 于召开2015年第六次临时股东大会的公告》。 特此公告。 深圳键桥通讯技术股份有限公司 董 事 会 2015年11月10日 附件： 王思邈女士简历 王思邈女士，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东 北大学，会计学硕士学位。2009年7月至2013年12月于大通证券股份有限公 司工作，2014年1月至2014年10月于辽宁信鼎检测认证有限公司工作，2014 年11月加入深圳键桥通讯技术股份有限公司，任职于董事会秘书处。2015年10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交 易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。 截至目前，王思邈女士未持有公司股票，与公司持股百分之五以上的股东无 关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 联系方式： 办公电话：0755-26551650 传 真：0755-26635033 电子邮箱：wsmiao@keybridge.com.cn 中财网
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