[董事会]华宇软件：第五届董事会第三十一次会议决议公告
说明: 未标题-1.png 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2015-135 北京华宇软件股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会 议（以下简称“会议”）于2015年11月10日在北京清华科技园科技大厦C 座 25 层会议室以现场方式召开。 会议通知于2015年10月29日以传真或邮件方式送达各位董事。会议应到 董事7名，实际参加表决董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京 华宇软件股份有限公司章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3 名监 事和高级管理人员列席了会议。 会议决议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 审议通过《关于公司设立募集资金账户及签署募集资金三方监管协议的议 案》。 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华宇软件股份有限公司向陈京念 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2231号）核准， 公司以发行股份及支付现金的方式购买陈京念、沧州地铁物资有限公司共2名交 易对方合计持有的华宇金信（北京）软件有限公司49%股权，并向特定对象钱 贵昱、朱相宇、郭楠、王琰及郭颖非公开发行3,120,000股股份募集本次发行股 份及支付现金购买资产的募集资金（其中，向钱贵昱发行720,000股、向朱相 宇发行360,000股、向郭楠发行1,000,000股、向王琰发行30,000股、向郭颖 发行1,010,000股），每股发行价为人民币28.15元。公司本次募集资金总额为 人民币87,828,000.00元，扣除发行费用共计人民币3,000,000.00元后，募集 资金净额为人民币84,828,000.00元。以上数据已由中审华寅五洲会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《验资报告》（CHW证验字[2015]0074号）验证。 为规范公司募集资金管理，同意公司设立募集资金专项账户用于本次发行股 份及支付现金购买资产配套募集资金的存储和使用，募集资金专项账户信息如下： 说明: 未标题-1.png 开户行 账号 户名 专项存款金额 （人民币元） 用途 招商银行股份 有限公司北京 世纪城支行 010900274710901 北京华宇 软件股份 有限公司 84,828,000.00 仅用于本次发行股份及 支付现金购买资产配套 募集资金的存储和使用 为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的利益，根据《上市公 司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关规范性文件的规定，同意公司与保荐机构国信证券股份有限公司以及招商银行 股份有限公司北京世纪城支行签订《募集资金三方监管协议》。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 . 议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 北京华宇软件股份有限公司 董 事 会 二〇一五年十一月十一日 中财网
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