[董事会]招商轮船：第四届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2015[070] 招商局能源运输股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第四 届董事会第十八次会议的通知于2015年11月10日以专人书面送达、 电子邮件和传真的方式送达各位董事，会议于2015年11月13日以 书面审议方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。会 议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以 及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。 参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案： 一、关于在非关联方订造8艘超大型矿砂船（VLOC）的议案； 为推动本公司与巴西淡水河谷的战略合作，继前期收购巴西淡水 河谷4艘现有VLOC并签署相应的长期COA协议后，经过多方询价 和谈判，公司拟启动新造10艘超大型矿砂船，并向董事会提交了新 造10艘VLOC的建议方案。董事会同意公司在非关联方订造8艘 VLOC，因本项目投资总额达到了股东大会审议的标准，董事会将本 议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层签署《船舶 建造协议》及相关融资协议等文件。公司将在股东大会审议通过并签 署造船合同后另行公告。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 二、关于在关联方订造2艘VLOC的议案； 同时，公司拟在关联方招商局重工（江苏）有限公司订造2艘 VLOC。董事会批准公司与关联方招商局重工（江苏）有限公司签订 2艘VLOC的《船舶建造协议》。本议案涉及关联交易，董事会将本 议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层签署《船舶 建造协议》及相关融资协议等文件。公司将在股东大会审议通过并签 署造船合同后另行公告。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 董事长李晓鹏先生因担任关联方招商局集团有限公司总经理，副 董事长苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司副总经理，董事 华立先生因担任关联方招商局集团有限公司财务部部长，该3名董事 为关联董事，在审议此议案时进行了回避表决。 公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、张宝林对上述关联交易进 行了事前审阅，并发表了同意的独立意见。 三、关于与淡水河谷签署长期运输协议（COA）的议案； 根据香港明华于2014年9月26日与淡水河谷在北京签署的战略 合作框架协议约定，香港明华将与淡水河谷签署25年铁矿石包运合 同。 董事会同意香港明华就新建造10艘VLOC与淡水河谷签署长期 运输协议（COA），并授权公司总经理或总经理授权之其他人士签署 有关文件。公司将在协议签署后另行公告。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 四、关于召开2015年第一次临时股东大会并增加会议议案的议 案。 董事会决定于2015年11月30日召开公司2015年第一次临时股 东大会，会议审议议案如下： （1）关于选举冯道祥为公司第四届董事会独立董事的议案 （2）关于选举田晓燕为公司第四届董事会董事的议案 （3）关于增加公司与海通公司2015年度日常关联交易额度的议 案 （4）关于批准公司向关联方招商银行继续购买保本型银行理财 产品和进行结构性存款的议案 （5）关于修订公司章程的议案 （6）关于新建8艘超大型矿砂船的议案 （7）关于在关联方新建2艘超大型矿砂船的议案 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 招商局能源运输股份有限公司董事会 2015年11月14日 中财网
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