[监事会]奥特佳：第四届监事会第一次会议决议公告
股票代码：002239 股票简称：奥特佳 公告编号：2015-133 奥特佳新能源科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 奥特佳新能源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2015年11月16日下午在 公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于2015年11月5日通过电话、电子邮件等方式 发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（下称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议，以记名投 票表决方式，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 根据公司2015年第五次临时股东大会的决议，大会选举张光耀先生、徐博源先生为公 司新一届的监事会成员，与奥特佳新能源科技股份有限公司工会委员会推荐的狄玉静女士 一起组成公司第四届监事会。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 经过全体监事认真审议，大家一致同意推选徐博源先生为公司第四届监事会主席，任期三 年。（监事个人简历附后） 3票同意，0票反对，0票弃权 注：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数 的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 奥特佳新能源科技股份有限公司 监事会 二○一五年十一月十六日 附：监事个人简历 张光耀：男，1983年5月出生，中国国籍，2005年毕业于中国人民大学商学院，2006 年取得中国注册会计师证书。2005年至2012年任普华永道中天会计师事务所审计部经理。 2012年至2014年任普华永道阿联酋迪拜审计部、普华永道中天会计师事务所审计部高级经 理。2014年至2015年任北京天佑投资有限公司投资总监。现任本公司第四届监事会监事、 审计部总监。 本人不直接或间接持有本公司股份；与本公司、本公司控股股东及持有5%以上股东、 本公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人王进飞均不存在关联关系；从未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 徐博源：男，1974年8月出生，中国国籍，毕业于华中科技大学获经济学学士、MBA 硕士。1995年9月至1997年5月在湖北省工艺品进出口公司工作。1997年6月至2003年 7月在湖北省外经贸厅工作，任科员、副主任科员、主任科员。2003年8月至2013年8月， 先后在湖北省政府办公厅、湖北省商务厅工作，任主任科员、副处长、省商务厅新闻发言 人等职务。现任南京奥特佳新能源科技有限公司副总经理、南京长根投资中心（有限合伙） 执行事务合伙人、本公司第四届监事会主席。 本人不直接持有本公司股份；与本公司、本公司控股股东及持有5%以上股东、本公司 董事、监事、高级管理人员及实际控制人王进飞均不存在关联关系；从未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 职工代表监事简历 狄玉静：女，1982年4月出生，大专学历。2004年7月参加工作，曾任奥特佳新能源 科技股份有限公司外贸业务部业务员、业务一部经理、本公司第三届监事会主席，现任奥 特佳新能源科技股份有限公司业务部经理、本公司第四届监事会职工监事。先后被评为“金 飞达先进工作者”、“南通通州区劳动模范”、“南通市五一巾帼标兵”、“江苏省五一巾帼标 兵”等荣誉称号。 本人不直接或间接持有本公司股份；与本公司、本公司控股股东及持有5%以上股东、 本公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人王进飞均不存在关联关系；从未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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