[董事会]保税科技：第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2015-084 债券代码：122256 债券简称：13保税债 张家港保税科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 张家港保税科技股份有限公司董事会于2015年11月12日发出了召开第七届董 事会第一次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 张家港保税科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年11月17日下 午16时30分在张家港保税区石化交易大厦2718会议室召开。会议以现场会议方式 召开，本次会议应到董事七人，实际参会七人。唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清、 谢荣兴（独立董事）、于北方（独立董事）、徐国辉（独立董事）出席了现场会议。 本次会议由董事长唐勇召集和主持，监事及高管共9人列席了会议。到会董事 对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案： 1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。 选举唐勇先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。 2、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。 选举蓝建秋先生为公司副董事长，任期至本届董事会届满。 3、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》 同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》及本公司《董事会议事规则》的规定，结合公司目前董事会的实际， 董事会各专门委员会调整如下： 1、战略发展委员会 由唐勇、蓝建秋、谢荣兴、徐国辉、高福兴组成，谢荣兴为召集人； 其主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 2、审计委员会 由于北方、徐国辉、邓永清组成，于北方为召集人； 其主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构：（2）监督公司的内部审 计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财 务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。 3、薪酬与考核委员会 由谢荣兴、于北方、高福兴组成，谢荣兴为召集人； 其主要职责是：（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 4、提名委员会 由谢荣兴、徐国辉、唐勇、蓝建秋、高福兴组成，徐国辉为召集人； 其主要职责是：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2） 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并 提出建议。 4、《关于聘任公司总经理的议案》 同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。 聘任蓝建秋先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。 5、《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》 同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。 聘任高福兴先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满； 聘任朱建华先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满； 聘任王奔先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满； 聘任黄雄先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满； 聘任张惠忠先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满； 聘任邓永清先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满； 聘任陈惠女士为公司总经理助理，任期至本届董事会届满。 聘任常乐庆先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。 特此公告 张家港保税科技股份有限公司 董 事 会 2015年11月18日 附：高级管理人员简历 蓝建秋，男，1962年9月生，中共党员，大学本科。曾就职于中国对外经济贸 易部、长江时代总经理。2007年8月至今任本公司总经理，2007年9月至今任本公 司董事、副董事长，2010年3月至今任扬子江保税贸易董事长，2013年起任北京怡 和荣盛科技发展有限公司执行董事，2013年9月起任江苏化工品交易中心有限公司 董事，2014年11月起任上海保港基金董事长。 高福兴，男，1962年4月生，汉族，中共党员，大专学历。曾任张家港财政局 副科长、办公室主任，张家港保税区开发总公司财务部长、副总经理，本公司财务 总监、副总经理、总经理。2005年7月至今任长江国际董事、总经理，2010年12 月至今任扬子江运输董事长，2011年3月至今任公司副总经理，2012年8月起任华 泰化工总经理，2014年1月起任张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司总经 理。 朱建华，男，1963年3月生，本科。曾任江苏省张家港市审计局工业交通审计 科科长、公司副总经理、财务总监、云南大理长城生物（化工）有限公司董事长、 物流公司董事长、运输公司总经理、金港资产董事。2010年4月至今任本公司副总 经理。 王奔，男，1971年1月生，汉族，中共党员，大学本科。曾任张家港市港区建 管委科员、张家港保税区开发总公司部门经理、外服公司总经理、长江国际董事、 张家港保税区长润投资有限公司监事、扬子江物流董事长、公司监事会主席。2014 年12月至今任本公司副总经理。 黄雄，男，1963年7月生，汉族，中共党员，经济师，本科毕业，研究生学历。 曾任中国平安保险公司张家港支公司总经理，华泰证券张家港营业部营销总监，中 信银行张家港支行副行长，兴业银行张家港支行行长。2014年12月至今任本公司副 总经理。 张惠忠，男，1972年11月生，本科，注册会计师、注册资产评估师、注册税务 师。自1994年8月起任职苏州天和会计师事务所，曾任职事务所项目经理、部门经 理、监事、董事；2010年4月至今任本公司财务总监。 邓永清，男，1978年11月生，汉族，中共党员，大学本科。曾任职于东吴证券 张家港营业部、东吴证券上海业务总部、金港资产投资管理部、外服公司董事。2006 年6月至今任本公司董事，2009年6月起至今任本公司董事会秘书。 陈惠，女，1970年5月生，大专。曾任张家港保税区管委会财政局职员，张家 港保税区开发总公司财务部副经理，张家港保税区长润投资有限公司财务部经理、 副总经理，外服公司副总经理，长江国际监事，本公司监事；2009年10月至今任本 公司办公室主任，2015年7月至今任本公司总经理助理。 常乐庆，男，1987年10月生，汉族，中共党员，大学本科。2011年12月至今 任本公司证券事务代表。 中财网
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