沪市公告摘要（2015年11月18日）
湖南艾华集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2015年11月16日召开，会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆2、(603989)艾华集团：2015年第五次临时股东大会决议公告 湖南艾华集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会于2015年11月16日召开，会议审议通过《关于2015年新增银行授信及授权的议案》、关于董事会换届选举的议案、关于选举独立董事的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆3、(603828)柯利达：关于发行股份购买资产并募集配套资金的停牌公告 经与有关各方论证和协商，苏州柯利达装饰股份有限公司筹划的重大事项为发行股份购买资产并募集配套资金。经公司申请，本公司股票自2015年11月18日起停牌不超过一个月。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆4、(603123)翠微股份：第四届董事会第二十次会议决议公告 北京翠微大厦股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2015年11月17日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆5、(603030)全筑股份：2015年第一次临时股东大会决议公告 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年11月17日召开，会议审议通过关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案、关于《全筑股份股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提名独立董事候选人的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆6、(603002)宏昌电子：2015年第一次临时股东大会决议公告 宏昌电子材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年11月17日召开，会议审议通过《公司章程修订（第五次修订）》、《公司2015年中期利润分配方案》、《宏昌电子材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆7、(601998)中信银行：重大事项复牌提示性公告 中信银行股份有限公司董事会会议审议通过了《关于设立直销银行公司的议案》等议案。 经向上海证券交易所申请，本行股票将于2015年11月18日开市时复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆8、(601998)中信银行：董事会会议决议公告 中信银行股份有限公司董事会会议于2015年11月17日召开，会议审议通过《关于设立直销银行公司的议案》、《关于设立中信银行资产管理股份有限公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆9、(601669)中国电建：第二届董事会第五十次会议决议公告 中国电力建设股份有限公司第二届董事会第五十次会议于2015年11月16日召开，会议审议通过《关于加快基础设施业务发展的议案》、《关于中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司拟投资四川凉山州会理黎州20MW分布式光伏电站项目的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆10、(601616)广电电气： 股票期权激励计划第一期股票期权第二次行权及第二期股票期权第一次行权结果暨股份上市公告 上海广电电气（集团）股份有限公司本次行权股票数量：1,559,750股；上市流通时间：2015年11月23日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆11、(601608)中信重工：2012年公司债券(第二期)2015年付息公告 中信重工机械股份有限公司2012年公司债券（第二期）（简称“12重工03”）将于2015年11月24日支付2014年11月24日至2015年11月23日期间的利息。 债权登记日：2015年11月23日 债券付息日：2015年11月24日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆12、(601599)鹿港科技：关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 江苏鹿港科技股份有限公司董事会决定于2015年12月3日14点00分召开2015年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案、关于延长江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行公股票决议有效期的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆13、(601599)鹿港科技：第三届董事会第十七次会议决议公告 江苏鹿港科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2015年11月17日召开，会议审议通过《关于同意与钱文龙签署关于股份认购协议的终止协议的议案》、《关于同意与陈瀚海签署关于股份认购协议的终止协议的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆14、(601579)会稽山：第三届董事会第十八次会议决议公告 会稽山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2015年11月16日召开，会议审议通过《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与四家投资者签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议>的议案》、《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）>的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆15、(601519)大智慧：关于召开2015年第五次临时股东大会的通知 上海大智慧股份有限公司董事会决定于2015年12月3日13点30分召开2015年第五次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议“关于公司第三届董事、监事津贴的议案”、2015年第一期员工持股计划(草案)及摘要、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆16、(601369)陕鼓动力：关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 西安陕鼓动力股份有限公司董事会决定于2015年12月3日14点30分召开2015年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司2015年12月拟购买银行保本理财产品的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆17、(601369)陕鼓动力：第六届董事会第十二次会议决议公告 西安陕鼓动力股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2015年11月17日召开，会议审议通过《关于公司撤销气体事业部的议案》、《关于公司设立新疆销售部的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆18、(601233)桐昆股份：关于公司股票复牌的公告 桐昆集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》等议案。根据有关规定，经公司申请，公司股票自2015年11月18日开市起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆19、(601233)桐昆股份：关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 桐昆集团股份有限公司董事会决定于2015年12月3日14点00分召开2015年第三次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》、《关于签署附生效条件的<桐昆集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）并上市认购协议之补充协议>的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆20、(601233)桐昆股份：第六届董事会第十三次会议决议公告 桐昆集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2015年11月17日召开，会议审议通过《关于豁免本次董事会提前通知的议案》、《关于调整公司非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆21、(601231)环旭电子：2015年第一次临时股东大会决议公告 环旭电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年11月17日召开，会议审议通过关于《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆22、(601198)东兴证券：第三届董事会第二十二次会议决议公告 东兴证券股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2015年11月17日召开，会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆23、(601198)东兴证券：复牌提示性公告 东兴证券股份有限公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。 依据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年11月18日开市起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆24、(601099)太平洋：2015年第二次临时股东大会决议公告 太平洋证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年11月17日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于延长公司配股发行股票股东大会决议有效期的议案、关于延长授权董事会全权办理本次配股有关事宜有效期的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆25、(601098)中南传媒：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 中南出版传媒集团股份有限公司董事会决定于2015年12月7日14点30分召开2015年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于成立泊富基金管理有限公司及泊富文化产业投资基金的议案、关于选举季水河先生为公司独立董事的议案、关于选举彭兆平女士与张旭东先生为公司监事会非职工监事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆26、(601098)中南传媒：第三届董事会第三次会议决议公告 中南出版传媒集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2015年11月16日召开，会议审议通过《关于成立泊富基金管理有限公司及泊富文化产业投资基金的议案》、《关于在北京购置房产的议案》、《关于提名季水河先生为公司独立董事候选人的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆27、(600861)北京城乡：第八届第五次董事会决议公告 北京城乡贸易中心股份有限公司第八届第五次董事会会议于2015年11月16日召开，会议审议通过以下事项： 本公司决定对下属参股公司大用软件有限责任公司进行撤资处置，撤资处置所取得的资金，公司将用于支持主营业务零售业发展的“互联网+”方向，推动公司的主业发展。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆28、(600844)丹化科技：2015年第二次临时股东大会决议公告 丹化化工科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年11月17日召开，会议经审议：除关于2015年第二次临时股东大会的临时提案未获通过外，其余议案均获通过。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆29、(600816)安信信托：2015年第三次临时股东大会决议公告 安信信托股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年11月17日召开，会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆30、(600794)保税科技：第七届董事会第一次会议决议公告 张家港保税科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年11月17日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆31、(600794)保税科技：2015年第五次临时股东大会决议公告 张家港保税科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会于2015年11月17日召开，会议审议通过关于公司2015年度员工持股计划（草案）的议案、关于向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆32、(600763)通策医疗：第七届董事会第十次会议决议公告 通策医疗投资股份有限公司第七届董事会第十次会议于2015年11月17日召开，会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于2015年度新增日常关联交易的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆33、(600756)浪潮软件：关于召开2015年第四次临时股东大会的通知 浪潮软件股份有限公司董事会决定于2015年12月3日14点30分召开2015年第四次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案、公司非公开发行股票预案（2015年11月修订稿）。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆34、(600756)浪潮软件：第七届董事会第十六次会议决议公告 浪潮软件股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2015年11月17日召开，会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》、《公司非公开发行股票预案（2015年11月修订稿）》、关于召开2015年第四次临时股东大会的通知的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆35、(600756)浪潮软件：2015年第三次临时股东大会决议公告 浪潮软件股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年11月17日召开，会议审议通过关于增补董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆36、(600735)新华锦：第十届董事会第十八次会议决议公告 山东新华锦国际股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2015年11月16日召开，会议审议通过《关于终止重大资产重组的议案》、《关于与日本长乐签署合资成立山东新华锦长生养老运营有限公司合作意向的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆37、(600724)宁波富达：2015年第一次临时股东大会决议公告 宁波富达股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年11月17日召开，会议审议通过公司关于计提存货跌价准备的议案、关于转让宁波市鄞州城投置业有限公司51%股权的议案、关于发行公司债券方案的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆38、(600720)祁连山：2015年第二次临时股东大会决议公告 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年11月17日召开，会议审议通过关于注销嘉峪关中材祁连山商贸有限公司的议案、关于授权公司经营班子择机减持兰石重装股票的议案、关于本公司及控股子公司与中材集团财务有限公司发生关联交易的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆39、(600704)物产中大：关于完成公司名称、注册资本工商变更登记的公告 2015年11月17日，浙江物产中大元通集团股份有限公司已完成有关工商变更登记，并取得企业法人营业执照。其中：公司名称变更为“物产中大集团股份有限公司”。 公司股票简称和股票代码，均保持不变。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆40、(600703)三安光电：2015年第三次临时股东大会决议公告 三安光电股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年11月17日召开，会议审议通过修改《公司章程》第五条内容的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆41、(600682)南京新百：关于重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告 由于本次收购涉及海外上市公司，收购程序复杂，相关尽职调查、达成具有约束力的交易协议所需谈判等方面的工作尚需较长的时间完成，且存在不确定性，经申请，南京新街口百货商店股份有限公司股票于2015年11月18日开市起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆42、(600682)南京新百：2015年第四次临时股东大会决议公告 南京新街口百货商店股份有限公司2015年第四次临时股东大会于2015年11月17日召开，会议审议通过《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆43、(600633)浙报传媒：2015年第二次临时股东大会决议公告 浙报传媒集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年11月17日召开，会议审议通过关于选举公司董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆44、(600590)泰豪科技：复牌提示性公告 2015年11月10日，泰豪科技股份有限公司收到上海证券交易所《关于对泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）的审核意见函》（上证公函【2015】1884号）。公司收到《审核意见函》后组织相关中介机构进行了回复，并根据《审核意见函》的要求对本次发行股份购买资产并募集配套资金报告书等文件进行了更新与修订，财务顾问及其他中介机构就《审核意见函》相关问题发表了专业意见。 经向上海证券交易所申请，公司股票将于2015年11月18日起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆45、(600587)新华医疗：发行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通公告 山东新华医疗器械股份有限公司本次限售股份上市流通数量为2,632,374股；上市流通日期2015年11月23日（本次限售股份原定上市流通日为2015年11月21日，上市流通日顺延至2015年11月23日）。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆46、(600584)长电科技：关于召开2015年第六次临时股东大会的通知 江苏长电科技股份有限公司董事会决定于2015年12月3日9点30分召开2015年第六次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于对全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司增资的议案、关于公司申请发行超短期融资券的议案、关于公司申请发行中期票据的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆47、(600584)长电科技：2015年第五次临时股东大会决议公告 江苏长电科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会于2015年11月17日召开，会议审议通过关于改聘会计师事务所的议案、江苏长电科技股份有限公司章程修正案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆48、(600584)长电科技：第五届第三十四次董事会决议公告 江苏长电科技股份有限公司第五届第三十四次董事会于2015年11月17日召开，会议审议通过《关于对全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司增资的议案》、《关于公司申请发行超短期融资券的议案》、《关于公司申请发行中期票据的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆49、(600581)八一钢铁：2015年第二次临时股东大会决议公告 新疆八一钢铁股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年11月17日召开，会议审议通过《公司与上海欧冶材料技术股份有限公司关联交易的议案》、《公司接受宝钢集团新疆八一钢铁有限公司财务资助的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆50、(600569)安阳钢铁：2015年第二次临时股东大会决议公告 安阳钢铁股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年11月17日召开，会议审议通过关于《非公开发行2015年公司债券》的议案、关于《为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保》的议案、关于《为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证6亿元的反担保》的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆51、(600555)九龙山：关于股票复牌提示性公告 2015年11月17日11:00-12:00，上海九龙山旅游股份有限公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通。按照相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年11月18日开市起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆52、(600526)菲达环保：关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 浙江菲达环保科技股份有限公司董事会决定于2015年12月4日14点0分召开2015年第三次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于变更经营范围暨修订《章程》的议案、关于董事会成员调整的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆53、(600526)菲达环保：第六届董事会第七次会议决议公告 浙江菲达环保科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2015年11月17日召开，会议审议通过《关于变更经营范围暨修订〈章程〉的议案》、《关于将公司部分房地产抵押贷款的议案》、《关于董事会成员调整的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆54、(600400)红豆股份：关于拟筹划非公开发行事项股票停牌进展公告 目前，江苏红豆实业股份有限公司正在有效推进本次非公开发行事项的各项工作，公司股票将于2015年11月18日开市起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆55、(600375)华菱星马：重大事项停牌公告 华菱星马汽车（集团）股份有限公司于2015年11月17日接到公司实际控制人马鞍山市人民政府的通知，马鞍山市人民政府正在筹划与本公司相关的重大事项，可能涉及重大资产重组事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2015年11月18日起停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆56、(600340)华夏幸福：2015年第十五次临时股东大会决议公告 华夏幸福基业股份有限公司2015年第十五次临时股东大会于2015年11月17日召开，会议审议通过关于签订《整体合作开发建设经营任丘市南部约定区域的合作协议》及其补充协议的议案、关于拟与中信银行签订战略合作协议的议案、关于拟与平安银行签订银企战略合作协议的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆57、(600309)万华化学：2015年第一次临时股东大会决议公告 万华化学集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年11月17日召开，会议审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》、《关于为万华化学美国控股有限公司及万华创新与科技有限公司提供担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆58、(600292)中电远达：2015年第三次(临时)股东大会决议公告 中电投远达环保（集团）股份有限公司2015年第三次（临时）股东大会于2015年11月17日召开，会议审议通过关于调整江西区域特许经营项目股权关系的议案、关于公司发行短期融资券的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆59、(600280)中央商场：2015年第三次临时股东大会决议公告 南京中央商场（集团）股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年11月17日召开，会议审议通过关于终止城市综合体项目委托控股股东代建的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆60、(600242)*ST中昌：关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告 中昌海运股份有限公司第八届董事会第十九次会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。 根据有关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核，本公司股票自2015年11月18日起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆61、(600242)*ST中昌：第八届董事会第十九次会议决议公告 中昌海运股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2015年11月17日召开，会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次重组构成关联交易的议案》、《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议书〉及〈业绩补偿协议〉的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆62、(600195)中牧股份：重大资产重组继续停牌公告 由于股权收购所涉及相关资产的规模较大，分布较广，尽职调查和审计评估工作难以在短期内完成，相关各方仍需较长时间商讨论证股权收购方案，目前尚未形成可提交董事会审议的重组预案。 经申请，中牧实业股份有限公司股票自2015年11月18日起继续停牌不超过1个月。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆63、(600186)莲花味精：第六届董事会第二十三次会议决议公告 河南莲花味精股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2015年11月17日召开，会议审议通过《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<非公开发行股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆64、(600172)黄河旋风：第六届董事会2015年第六次临时会议决议公告 河南黄河旋风股份有限公司第六届董事会2015年第六次临时会议于2015年11月17日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于全资子公司上海明匠智能系统有限公司对外投资的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆65、(600171)上海贝岭：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 上海贝岭股份有限公司董事会决定于2015年12月3日14点30分召开2015年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于更换第六届董事会部分非独立董事的议案、关于更换第六届监事会部分监事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆66、(600171)上海贝岭：第六届董事会第十七次会议决议公告 上海贝岭股份有限公司第六届董事会第十七次会议于近日召开，会议审议通过《关于更换第六届董事会部分非独立董事的议案》、《关于聘任秦毅先生担任代理总经理的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆67、(600137)浪莎股份：第八届董事会第八次会议决议公告 四川浪莎控股股份有限公司于近日召开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过《关于再次补充预计公司2015年日常关联交易事项的议案》、《关于公司拟出资设立浪莎文化有限公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆68、(600128)弘业股份：2015年第四次临时股东大会决议公告 江苏弘业股份有限公司2015年第四次临时股东大会于2015年11月17日召开，会议经审议：未通过《关于控股子公司转让所持子公司股权暨变更部分募集资金投资项目的关联交易议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆69、(600110)中科英华：关于召开2015年第八次临时股东大会的通知 中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2015年12月3日14点30分召开2015年第八次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司拟向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆70、(600110)中科英华：第八届董事会第十一次会议决议公告 中科英华高技术股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2015年11月17日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司拟向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司及子公司上海中科英华科技发展有限公司与自然人就北京中科英华科技发展公司签署股权转让协议的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆71、(600086)东方金钰：第八届董事会第八次会议决议公告 东方金钰股份有限公司第八届董事会第八次会议于2015年11月17日召开，会议审议通过《关于公司向招商银行武汉创业街支行申请一年期人民币3亿元综合授信额度的议案》、《关于同意子公司深圳东方金钰为公司向招商银行武汉创业街支行综合授信额度提供担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆72、(600086)东方金钰：2015年第五次临时股东大会决议公告 东方金钰股份有限公司2015年第五次临时股东大会于2015年11月17日召开，会议审议通过关于向大股东借款暨关联交易的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆73、(600061)国投安信：2015年第三次临时股东大会决议公告 国投安信股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年11月17日召开，会议审议通过国投安信股份有限公司关于变更2015年度财务报表审计机构及2015年度内部控制审计机构的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆###74、上海证券交易所2015年11月18日停牌公告 ◆（600375）华菱星马停牌起始日2015年11月18日 中财网
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