[董事会]泰胜风能：第二届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2015—084 上海泰胜风能装备股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 四次会议由公司董事长柳志成先生召集，于2015年11月12日以专人送达、电 子邮件等形式发出会议通知，并于2015年11月18日在公司402会议室以现场 会议方式召开。应出席本次董事会会议的董事11人，实际参会11人，其中独 立董事4人。会议由公司董事长柳志成先生主持，公司全体监事、高级管理人 员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以书面记名 投票方式进行逐项表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议 案》 同意本次公司为南通蓝岛海洋工程有限公司向商业银行申请综合授信提供 总额不超过人民币1.5亿元的保证担保，承担连带担保责任，担保期限为自本 次董事会审议通过之日起至2017年12月31日止，并授权公司董事长柳志成先 生签署具体担保协议及相关文件。 此项议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的公司《关于为 控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。 二、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》 根据公司经营管理需要，为进一步提升资金收益，经公司审慎考虑，同意 对公司如下募集资金专户进行变更： 将原“年产800台（套）风力发电塔配套法兰制造项目”募集资金的专户 存管银行由招商银行股份有限公司上海浦东大道支行变更为中国工商银行股份 有限公司上海市金山支行，在中国工商银行股份有限公司上海市金山支行开立 募集资金存管专户。公司将与中国工商银行股份有限公司上海市金山支行、保 荐人安信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。公司与招商银行股 份有限公司上海浦东大道支行及保荐人安信证券股份有限公司签订的原《募集 资金三方监管协议》将于资金全部转出并依法销户之日起终止。 此项议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 备查文件： 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 上海泰胜风能装备股份有限公司 董 事 会 2015年11月19日 中财网
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