沪市公告摘要（2015年11月26日）
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会决定于2015年12月14日14点30分召开2015年第四次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于成立全资子公司和田高能环境科技新能源有限公司的议案、关于认购苏州市伏泰信息科技股份有限公司定向发行股票的议案、关于对全资子公司贺州高能时代环境技术有限公司进行增资的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆2、(603588)高能环境：第二十三次董事会会议决议公告 北京高能时代环境技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2015年11月26日召开，会议审议通过《关于拟签署＜和田市生活垃圾焚烧发电厂PPP项目特许经营协议＞的议案》、《关于成立全资子公司和田高能环境科技新能源有限公司的议案》、《关于认购苏州市伏泰信息科技股份有限公司定向发行股票的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆3、(601899)紫金矿业： 关于召开2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会的通知 紫金矿业集团股份有限公司董事会决定于2016年1月11日9点0分、11点、11点30分分别召开2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆4、(601877)正泰电器：关于公司股票复牌的提示性公告 2015年11月18日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对浙江正泰电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案的审核意见函》（上证公函[2015]1908号），公司对函件提出的问题进行了逐一回复，并对《正泰电器发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了更新与修订。根据相关规定，经申请，公司股票自2015年11月27日开市起复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆5、(601777)力帆股份：第三届董事会第二十二次会议决议公告 力帆实业（集团）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2015年11月26日召开，会议审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司聘请2015年度内控审计机构的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆6、(601618)中国中冶：重大事项继续停牌公告 目前中国冶金科工股份有限公司控股股东中国冶金科工集团有限公司筹划涉及本公司的重大事项正在筹划过程中，尚存在不确定性。经本公司申请，公司股票自2015年11月27日起继续停牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆7、(601231)环旭电子：第三届董事会第十一次会议决议公告 环旭电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2015年11月25日召开，会议审议通过关于向激励对象授予股票期权的议案、关于环旭电子研发中心迁址的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆8、(600963)岳阳林纸：第六届董事会第四次会议决议公告 岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第四次会议于2015年11月26日召开，会议审议通过《关于部分调增2015年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于设立全资孙公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆9、(600885)宏发股份：2015年第二次临时股东大会决议公告 宏发科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年11月26日召开，会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆10、(600880)博瑞传播：重大资产重组进展暨延期复牌公告 综合有关因素考虑，成都博瑞传播股份有限公司预计无法在2015年11月30日按期复牌，预计继续停牌时间不超过一个月。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆11、(600868)梅雁吉祥：关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会决定于2015年12月17日14点30分召开2015年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于转让全资子公司梅县梅雁螺旋藻养殖有限公司100%股权的提案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆12、(600868)梅雁吉祥：第八届董事会第四十次会议决议公告 广东梅雁吉祥水电股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2015年11月26日召开，会议审议通过关于转让全资子公司梅县梅雁螺旋藻养殖有限公司100%股权的决议、“关于授权经营层在董事会审批权限内，参照评估价值以每股不低于3.28元的价格，对外转让公司所持有的广东嘉元科技股份有限公司股权的决议”、“关于召开2015年第二次临时股东大会时间、地点、议程的决议”。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆13、(600860)京城股份：重大资产重组延期复牌公告 《北京京城机电股份有限公司第八届董事会第六次会议》审议《关于<北京京城机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》及其他有关重大资产重组相关议案并于2015年11月26日公告。根据相关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核。公司股票将继续停牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆14、(600860)京城股份：第八届董事会第六次会议决议公告 北京京城机电股份有限公司第八届董事会第六次会议于2015年11月26日召开，会议审议通过《关于向符合条件的特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司签署<北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司之发行股份购买资产协议>、<北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆15、(600826)兰生股份：2015年第二次临时股东大会决议公告 上海兰生股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年11月26日召开，会议审议通过关于挂牌转让本公司持有的上海中信国健药业股份有限公司和上海兰生国健药业有限公司股权的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆16、(600784)鲁银投资：重大资产重组继续停牌公告 由于山东钢铁集团有限公司与相关各方就本次重组相关事项正在继续进行沟通和论证，涉及的标的资产尚未完全确定，预计无法按期复牌。经鲁银投资集团股份有限公司申请，公司股票自11月27日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆17、(600777)新潮实业：2015年第二次临时股东大会决议公告 烟台新潮实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年11月26日召开，会议审议通过关于公司重大资产出售方案的议案、关于烟台大地房地产开发有限公司之资产转让协议及补充协议的议案、烟台新潮实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆18、(600763)通策医疗：关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告 通策医疗投资股份有限公司第七届董事会第十二次会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。根据中国证监会有关要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核。自2015年11月27日起，公司股票将继续停牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆19、(600763)通策医疗：第七届董事会第十二次会议决议公告 通策医疗投资股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2015年11月26日召开，会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《<关于本次发行股份购买资产并募集配套资金股票发行价格调整方案>的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆20、(600758)红阳能源：第八届董事会第十八次会议决议公告 辽宁红阳能源投资股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2015年11月26日召开，会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆21、(600725)云维股份：2015年第二次临时股东大会决议公告 云南云维股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年11月26日召开，会议审议通过关于增补董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆22、(600661)新南洋：非公开发行限售股上市流通公告 上海新南洋股份有限公司本次限售股上市流通数量为7,723,301股；上市流通日期为2015年12月3日。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆23、(600647)同达创业：重要事项停牌公告 因上海同达创业投资股份有限公司有重要事项未公告，经申请，公司股票于2015年11月27日起停牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆24、(600639)浦东金桥：第七届董事会第四十二次会议决议公告 上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届四十二次董事会于2015年11月26日召开，会议审议通过《关于调整银行借款额度的议案》、《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆25、(600527)江南高纤：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 江苏江南高纤股份有限公司董事会决定于2015年12月22日10点00分召开2015年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆26、(600527)江南高纤：第五届董事会第十次会议决议公告 江苏江南高纤股份有限公司第五届董事会第十次会议于2015年11月26日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆27、(600518)康美药业：重大事项停牌公告 因康美药业股份有限公司正在筹划非公开发行股票的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自2015年11月27日起停牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆28、(600502)安徽水利：关于召开2015年第四次临时股东大会的通知 安徽水利开发股份有限公司董事会决定于2015年12月17日10点30分召开2015年第四次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆29、(600502)安徽水利：第六届董事会第二十六次会议决议公告 安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2015年11月25日召开，会议审议通过《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆30、(600477)杭萧钢构：关于召开2015年第六次临时股东大会的通知 杭萧钢构股份有限公司董事会决定于2015年12月15日14点30分召开2015年第六次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于为控股子公司山东杭萧提供融资担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆31、(600477)杭萧钢构：第五届董事会第四十次会议决议公告 杭萧钢构股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2015年11月26日召开，会议审议通过《关于公司控股子公司万郡房地产有限公司减资暨关联交易的议案》、《关于为控股子公司山东杭萧提供融资担保的议案》、《关于提请召开2015年第六次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆32、(600420)现代制药：重大资产重组继续停牌公告 由于本次重组方案的商讨和完善所需时间较长，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大且目前尚未完成。因此申请延期复牌。 经申请，上海现代制药股份有限公司股票自2015年10月27日起继续停牌，停牌时间预计不超过1个月。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆33、(600340)华夏幸福：2015年第十六次临时股东大会决议公告 华夏幸福基业股份有限公司2015年第十六次临时股东大会于2015年11月26日召开，会议审议通过签订整体合作建设经营马鞍山市和县约定区域合作协议及其补充协议的议案、关于为下属公司提供担保的议案、关于继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆34、(600332)白云山：第六届董事会第十八次会议决议公告 广州白云山医药集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2015年11月26日召开，会议审议通过《关于确认控股股东认购本次非公开发行的A股股票数量上限的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆35、(600329)中新药业：2015年第十次董事会决议公告 天津中新药业集团股份有限公司2015年第十次董事会会议于2015年11月26日召开，会议审议通过“解聘徐道情先生公司副总经理、总工程师职务的议案”、解聘王欣女士公司副总经理职务的议案、解聘田刚先生公司副总经理职务的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆36、(600315)上海家化：关于召开2015年第四次临时股东大会的通知 上海家化联合股份有限公司董事会决定于2015年12月15日14点00分召开2015年第四次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆37、(600297)广汇汽车：关于董事会审议重大资产重组申请继续停牌议案暨重组进展公告 广汇汽车服务股份公司第六届董事会第四次会议于2015年11月26日召开，会议审议通过《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。公司在停牌期间将继续推进尽职调查、确定重组方案等事项，但鉴于本次重大资产重组事项仍存在一定的不确定性，本公司股票自2015年11月28日起预计继续停牌不超过一个月。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆38、(600260)凯乐科技：第八届董事会第二十八次会议决议公告 湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2015年11月26日召开，会议审议通过《关于控股子公司收购武汉好房购网络科技有限公司股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆39、(600241)时代万恒：2015年第五次临时股东大会决议公告 辽宁时代万恒股份有限公司2015年第五次临时股东大会于2015年11月26日召开，会议审议通过关于转让公司所属部分房屋所有权的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆40、(600235)民丰特纸：第六届董事会第十四次会议决议公告 民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2015年11月26日召开，会议审议通过《关于参与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司增资扩股计划的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《民丰特纸外汇套期保值业务管理制度》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆41、(600229)城市传媒：第八届董事会第四次会议决议公告 青岛城市传媒股份有限公司第八届董事会第四次会议于2015年11月26日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司青岛出版社有限公司使用部分闲置自有资金购买“广发纳斯特乐睿1号A证券投资基金”的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆42、(600208)新湖中宝：第九届董事会第三次会议决议公告 新湖中宝股份有限公司第九届董事会第三次会议于2015年11月26日召开，会议审议通过《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于开立募集资金专项账户的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆43、(600200)江苏吴中：重大事项停牌公告 因江苏吴中实业股份有限公司正在筹划资产收购事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票于2015年11月26日临时停牌一天，自2015年11月27日起停牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆44、(600193)创兴资源：2015年第三次临时股东大会决议公告 上海创兴资源开发股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年11月26日召开，会议审议通过关于同意全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司与上海振龙房地产开发有限公司签订《关于“亲水湾-雅颂”高层精装修住宅项目合同的补充协议》暨关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆45、(600156)华升股份：2015年第三次临时股东大会决议公告 湖南华升股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年11月26日召开，会议审议通过关于控股子公司转让其下属公司股权的议案、关于控股子公司转让部分闲置资产的议案、关于本公司转让合同权益的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆46、(600109)国金证券：2015年第四次临时股东大会决议公告 国金证券股份有限公司2015年第四次临时股东大会于2015年11月26日召开，会议审议通过关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案、关于修订公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆47、(600084)中葡股份：2015年第五次临时股东大会决议公告 中信国安葡萄酒业股份有限公司2015年第五次临时股东大会于2015年11月26日召开，会议审议通过关于变更部分募集资金用途的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆48、(600078)澄星股份：重大资产重组继续停牌公告 截至目前，本次重大资产重组所涉及的中介机构尚未完成对标的资产的尽职调查、审计、评估等相关工作。 江苏澄星磷化工股份有限公司股票因上述原因无法自2015年11月27日起复牌，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年11月27日起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆49、(600008)首创股份：关于召开2015年第九次临时股东大会的通知 北京首创股份有限公司董事会决定于2015年12月15日9点30分召开2015年第九次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于公司在亚洲开发银行办理贷款业务的议案、关于公司在兴业银行办理授信业务的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆50、(600008)首创股份：第六届董事会2015年度第十五次临时会议决议公告 北京首创股份有限公司第六届董事会2015年度第十五次临时会议于2015年11月26日召开，会议审议通过《关于公司下属控股公司BCGNZInvestmentHoldingLimited股权交易的议案》、《关于公司向安阳首创水务有限公司提供委托贷款的议案》、《关于公司向安阳水冶首创污水处理有限责任公司提供委托贷款的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆###51、上海证券交易所2015年11月27日停牌公告 ◆（600200）江苏吴中-重要事项未公告，自2015年11月27日起连续停牌 ◆（600518）康美药业-重要事项未公告，自2015年11月27日起连续停牌 ◆（600647）同达创业-重要事项未公告，自2015年11月27日起连续停牌 ◆（600696）匹凸匹 -未披露股票交易异常波动公告，自2015年11月27日起停牌一天，2015年11月30日复牌 中财网
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