[董事会]天晟新材：第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-108 常州天晟新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次 会议通知于2015年11月24日以传真、电子邮件方式发出，并于2015年11月 27日上午9：30分在常州市龙锦路508号公司五楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事7名，实际参会董事 7名，其中董事吴海宙、吕泽伟、孙剑、徐奕参加现场会议，独立董事李凤杰、 姚琪、钱炳以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、 召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： 一、《关于拟投资设立全资子公司的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司刊登的《关于投资设 立全资子公司的公告》。 二、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 修订后的《控股子公司管理制度》请见中国证监会指定创业板信息披露网站。 特此公告。 常州天晟新材料股份有限公司 董事会 二〇一五年十一月二十七日 中财网
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