[董事会]三鑫医疗：独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律 法规、规章制度的规定，我们作为江西三鑫医疗科技股份有限公 司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度， 基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第十三次会议审 议的相关事项发表如下独立意见： （一）关于推举浦冠新先生为公司第二届董事会独立董事候 选人的独立意见 经审阅浦冠新先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百 四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 （2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，其未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在违反中国 证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深 圳证券交易所独立董事备案办法》的情形，具备独立董事所要求 的独立性。 本次独立董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，没有损害公司及股东的合法权益。 我们同意公司董事会提名浦冠新先生为公司第二届董事会 独立董事候选人并提交公司股东大会选举。 （二）关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见 经认真审议，我们认为：公司本次向中国银行申请叁仟万元 人民币授信额度，向招商银行申请叁仟万元人民币授信额度，向 交通银行申请壹亿元人民币授信额度，有利于公司加快资金周 转，提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况。且 公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大 财务风险及损害公司利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律法规的规定。我们对此发表同意的独立意见， 同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。 （三）关于关于续聘会计师事务所的独立意见 经事前核查，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备 为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责， 坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审 计工作，其出具的审计报告真实、客观、准确、公正地反映了公 司的实际情况。因此，我们同意将续聘大信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案提交公司董事会审 议，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。 （以下无正文，为《江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董 事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署 页） （本页无正文，为《江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董 事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署 页） 独立董事： ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ 李国民 陈国锋 2015年12月8日 中财网
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