[董事会]西部牧业：第二届第二十八次董事会会议决议公告
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2015－069 新疆西部牧业股份有限公司 第二届第二十八次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第二十八次会议于2015年12月8日在公司本部会议室以现场表决 结合通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2015年12月2日以 邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事九名，实际参加 董事九名，公司监事列席了本次会议，董事孙振新先生因公外出，特 委托徐义民先生代为投票表决。会议由董事长徐义民先生主持。本次 会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议： 1、关于公司2016年度向银行申请贷款授信额度的议案； 为确保公司2016年有足够的运营资金，拟向下列银行申请银行 综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具 体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 1、向中国建设银行石河子支行申请银行综合授信额度人民币 16,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函等信用品种，其中5,000万元授信期限为3年，1,1000 万元授信期限为1年。 2、向农业发展银行石河子分行申请银行综合授信额度人民币 3,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函等信用品种，授信期限为1年。 3、向交通银行新疆分行申请银行综合授信额度人民币6,000万 元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函 等信用品种，授信期限为1年。 4、向中国工商银行石河子分行申请银行综合授信额度人民币 10,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函等信用品种，授信期限为1年。 5、向中信银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 12,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函等信用品种，其中7000万元授信期限为3年，5,000万 元授信期限为1年。 6、向招商银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 12,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函等信用品种，授信期限为1年。 7、向农业银行石河子兵团分行申请银行综合授信额度人民币 28,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函等信用品种，授信期限为1年。 8、向兴业银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币3,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保 函等信用品种，授信期限为1年。 9、向石河子交银村镇银行申请银行综合授信额度人民币1,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保 函等信用品种，授信期限为1年。 10、向石河子国民村镇银行申请银行综合授信额度人民币3,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保 函等信用品种，授信期限为1年。 11、向浦发银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 6,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函等信用品种，授信期限为1年。 12、向华夏银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 8,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函等信用品种，授信期限为1年。 13、乌鲁木齐商业银行石河子分行申请银行综合授信额度人民币 3,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函等信用品种，授信期限为1年。 2016年金融机构银行综合授信额度总计111,000万元。 以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内 的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要进行确定。 为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长徐 义民先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的 有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关 事宜，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本项授权自股 东大会审议通过之日起一年内有效。 本议案需提交股东大会审议。 同意9票，反对0票，弃权0票。 2、关于《公司2016年度对全资、控股子公司提供担保计划》的 议案； 根据2016年公司全资、控股子公司实际经营需求，公司拟向公司 所属全资、控股子公司提供共计2.8亿元的担保，用于银行贷款、开 立信用证、承兑汇票及保函等。其中向新疆泉牲牧业有限责任公司提 供10,000万元担保；向新疆喀尔万食品科技公司提供3,000万元担保； 向石河子天源奶业有限公司提供2,000万元担保；向石河子花园乳业 有限责任公司提供5,000万元担保；向新疆西牧乳业有限责任公司提 供8,000万元担保。详见同日刊登的《担保公告》（临2015-071）。 本议案需提交股东大会审议。 同意9票，反对0票，弃权0票。 3、关于召开2015年第六次临时股东大会的议案。 同意公司召开2015年第六次临时股东大会，详见《关于召开2015 年第六次临时股东大会的通知》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 2015年12月8日 备查文件： 1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决 议》。 中财网
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