[董事会]航天科技：第五届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-董-012 航天科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年11月28日以传真、邮件或亲自送达的形式向全体董事发出了关 于召开第五届董事会第三十三次会议通知，会议于2015年12月8 日下午2：00时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议 室召开，会议应到董事11人,实到董事10人，独立董事宁向东委托 独立董事于永超代为表决。公司监事和部分高管列席了会议。本次 会议采取现场表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开 程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决 议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司收购控股子公司北京航天时空科技 有限公司自然人所持股份的议案》； 为了利于公司控股子公司北京航天时空科技有限公司（以下简称 “时空公司”）后续发展，进一步优化时空公司股权结构，同意公司 以现金出资方式，支付6,356,008.60元收购时空公司全体自然人股 东13.1%的股权。 公司独立董事宁向东、吴平、赵安立、于永超对本次事项经过审 慎研究，均事前认可并发表独立意见如下： 公司收购时空公司全体自然人股东13.1%的股权，有利于时空公 司日常经营发展和业绩改善。 根据瑞华会计师事务所出具的专项审计报告，公司以截止到2015 年6月30日经审计的时空公司净资产为基础受让时空公司自然人股权 所持股权，遵循了公平、公开和公正的原则，本次事项的审议和表决 程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害 公司及其他股东的利益。 本次公司以现金方式收购时空公司自然人股权，没有损害公司及 其他股东的利益，同意提交公司董事会进行审议。 表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。 （《关于收购控股子公司北京航天时空科技有限公司自然人股权 的公告》（2015-临-060号），详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。） 二、审议通过了《关于北京航天益来电子科技有限公司向招商银 行和北京银行申请2,000万元信用贷款的议案》； 根据公司控股子公司北京航天益来电子科技有限公司（以下简称 “益来公司”）日常经营和发展需要，同意益来公司分别向招商银行 丰台科技园支行和北京银行双秀支行各申请1,000万元的信用贷款 额度。 表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。 三、通过了《关于北京航天时空科技有限公司向工商银行申请 650万元贷款的议案》。 根据公司控股子公司北京航天时空科技有限公司（以下简称“时 空公司”）日常经营和发展需要，同意时空公司向中国工商银行股份 有限公司北京翠微路支行申请650万元的信用贷款额度。 表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。 特此公告 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇一五年十二月九日 中财网
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