[董事会]广宇发展：第八届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2015-060 天津广宇发展股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2015年12月7 日发出通知，并于2015年12月10日以通讯的方式召开会议。会议的召集、召 开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司三级控股子公司重庆鲁能英大公司抵押贷款的议案》。 同意公司三级控股子公司—重庆鲁能英大公司以持有的“鲁能领秀城”4号 地项目的土地及地上在建工程作为抵押，向招商银行重庆江北支行申请80,000 万元的借款, 授信期限三年，利率按照每笔借款提款日单笔借款期限期所对应的 人民银行公布的同期同档次基准利率上浮10%执行。本次交易有利于拓宽公司融 资渠道，缓解公司的资金压力，保障公司日常运营和持续发展。本次借款不构成 关联交易，无需经股东大会审批。 详见同日公告的《天津广宇发展股份有限公司关于公司三级控股子公司重庆 鲁能英大公司抵押借款的公告》（2015-061）。 表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票， 审议通过了本议案。 2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 根据工作需要，经公司董事会提名委员会提议，同意聘任张坤杰先生为公司 证券事务代表，聘任期至本届董事会期满。 表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票， 审议通过了本议案。 特此公告 天津广宇发展股份有限公司董事会 2015年12月11日 附简历： 张坤杰 男 1978年2月出生 汉族 硕士研究生 主要工作经历： 2006.08-2010.01 鲁能集团有限公司资本运营部 2010.01-2012.05 鲁能集团有限公司财务资产部 2012.05-2015.07 鲁能集团有限公司财务资产部资产管理处副主管 2015.07至今 天津广宇发展股份有限公司证券部经理 张坤杰先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票 且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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