[董事会]*ST新都：2015年第九次董事会暨第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-12-11-02 深圳新都酒店股份有限公司2015年 第九次董事会暨第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司于2015年12月10日在新都酒店7楼会议室以现场表决方式召开了公司2015 年第九次董事会暨第八届董事会第一次会议，本次会议应与会董事9人，独立董事蒋涛 因工作原因委托独立董事张松旺行使表决权，实际参与表决的董事9人，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 议案1、《关于推举陈辉汉先生为公司第八届董事会董事长》的议案 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 表决结果：审议通过该议案 董事长陈辉汉先生简历附后。 议案2、《关于推举苏从跃先生为公司第八届董事会副董事长》的议案 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 表决结果：审议通过该议案 副董事长苏从跃先生简历附后。 议案3、《关于设立董事会专业委员会及其人员组成》的议案 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 表决结果：审议通过该议案 特此公告。 深圳新都酒店股份有限公司 董事会 2015年12月10日 附件： 陈辉汉先生简历： 姓名：陈辉汉性别：男民族：汉 出生年月：1965年年龄：50岁学历：本科 陈辉汉先生曾担任新锐国际广州分公司总经理、北京申水源科技有限公司总经理、北京富基旋风 科技有限公司营运总裁、珠穆朗玛（电商）中国有限公司副总裁。目前担任深圳新都酒店股份有限 公司总经理。 陈辉汉先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系，亦未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 苏从跃先生简历： 姓名：苏从跃性别：男民族：汉 出生年月：1970年 年龄：45岁 学历：研究生 苏从跃先生曾任职于中国南方航空股份有限公司，担任客户关系部总经理、党委工作部部长、新 闻发言人等职务。现任深圳长城汇理资产管理有限公司董事、首席公共事务官。 苏从跃先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系，亦未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 中财网
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