[董事会]山河药辅：第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2015-052 安徽山河药用辅料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第四次会议于2015年12月11日下午在公司三楼会议室召开， 应到董事9人，实到董事 9人。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长尹正龙先生主持， 经投票表决，通过如下决议： 审议通过《向浦发银行、招商银行申请共6000万元授信的议案》。 因公司经营需要，拟向浦发银行淮南支行申请人民币4000万元授信， 授信期限为壹年; 向招商银行淮南洞山支行申请人民币2000万元授 信，授信期限为壹年。公司以上申请授信主要拟用于办理敞口的银行 承兑汇票，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资 金额将视公司的实际经营情况需求决定。 同时授权公司董事长或董事长指定的受权代理人签署以上业务 相关的法律文件，并办理相关手续。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 备查文件： 1、第三届董事会第四次董事会决议 特此公告 安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 2015 年12月11 日 中财网
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