[董事会]用友网络：第六届董事会第三十次会议决议公告
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2015－074 用友网络科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2015年12月11日以通讯表决 方式召开了第六届董事会第三十次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》 的规定。 会议一致审议通过了以下议案： 一、《公司关于转让北京致远协创软件有限公司部分股权的议案》 根据公司发展战略，公司决定以人民币185,640,000元的价格转让公司持有的 参股公司北京致远协创软件有限公司（下称“致远公司”) 26.52%的股权，其中， 以人民币83,020,000元的价格将致远公司11.86%的股权转让给深圳市信义一德信 智一号创新投资管理企业（有限合伙），以人民币52,500,000元的价格将致远公司 7.5%的股权转让给二六三网络通信股份有限公司，以人民币50,120,000元的价格将 致远公司7.16%的股权转让给共青城随锐融通创新投资中心（有限合伙）。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，本次交易不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。 详情请见《公司关于转让北京致远协创软件有限公司部分股权的公告》（编号： 临2015-075）。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 二、《公司关于转让北京用友幸福投资管理有限公司部分股权暨关联交易的议 案》 公司董事会逐项审议通过了本次股权转让的如下议案： 1、公司关于转让北京用友幸福投资管理有限公司部分股权给吴政平的议案 根据公司发展战略，公司决定以人民币1,411,585.84元的价格将公司子公司北 京用友幸福投资管理有限公司（下称“幸福投资公司”）15%的股权转让给吴政平。 因吴政平为公司董事，故公司与吴政平的本次交易构成关联交易，吴政平先生 作为关联董事，应回避与本议案有关的表决。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 详情请见《公司关于转让北京用友幸福投资管理有限公司部分股权暨关联交易 的公告》（编号：临2015-076）。 该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 2、公司关于转让北京用友幸福投资管理有限公司部分股权给曲璐的议案 根据公司发展战略，公司决定以人民币94,105.72元的价格将公司持有的幸福 投资公司1%的股权转让给曲璐。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 有关规定，本次交易不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。 详情请见《公司关于转让北京用友幸福投资管理有限公司部分股权暨关联交易 的公告》（编号：临2015-076）。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 三、《公司关于设立北京用友薪福社云服务有限公司的议案》 为更好地向企业提供信息化专业服务及运营服务，用信息技术推动企业进步， 公司决定与北京用友创新投资中心（有限合伙）、北京钜人有福投资中心（有限合伙） 及北京聚贤汇才投资中心（有限合伙）共同发起设立用友薪福社云服务有限公司（以 工商行政管理机关核准的名称为准,下称“用友薪福社公司”）。用友薪福社公司的注 册资本为人民币5,000万元，其中，公司以现金人民币3,000万元出资，出资比例 为60.00%；北京用友创新投资中心（有限合伙）以现金人民币1,583.5万元出资， 出资比例为31.67%；北京钜人有福投资中心（有限合伙）以现金人民币208.5万元 出资，出资比例为4.17%；北京聚贤汇才投资中心（有限合伙）以现金人民币208 万元出资，出资比例为4.16%。用友薪福社公司的经营范围是：劳务派遣（向境内 派送劳务的机构）；企业管理咨询；职称、职业技能和就业上岗的考试、鉴定服务； 系统软件服务；数据库软件服务；网络管理软件服务；安全及防病毒软件服务；工 具软件服务；数据库管理软件服务；通用软件服务（以工商行政管理机关核准的经 营范围为准）。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 四、《公司关于向招商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 公司决定向招商银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币叁亿元整， 期限为壹年。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 五、《公司关于向招商银行离岸金融中心申请流动资金贷款的议案》 公司决定向招商银行离岸金融中心申请流动资金贷款，金额不超过肆仟万欧元 整，期限为壹年。为上述贷款，公司决定在招商银行股份有限公司北京分行开立融 资性备用信用证作为担保，期限为壹拾叁个月。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 六、《公司关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 公司决定向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币 伍亿元整，期限为壹年。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 特此公告。 用友网络科技股份有限公司董事会 二零一五年十二月十二日 中财网
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