[董事会]武钢股份：第六届董事会第三十次会议决议公告
股票代码：600005 股票简称：武钢股份 公告编号：2015-030 公司债代码：122366 公司债简称：14武钢债 武汉钢铁股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2015年12月10日以通 讯方式召开，应到董事11人，实到董事10人，到会人数符合公司章程的有关规定。 董事会审议通过下列决议： 一、关于聘任会计师事务所的议案 董事会拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年会计报表 及内部控制审计事务所，审计费用（含决算报表审计、内控审计费用及住宿差旅费） 为人民币205万元。 另公司董事会同意支付北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务 报告审计费用为人民币330万元，内部控制审计费用为人民币90万元。 本议案还将提交股东大会审议。 表决结果：赞成票10票 反对票0票 弃权票0票 二、关于开展售后回租融资租赁业务的议案 为盘活固定资产、解决公司中长期资金需求、调节负债结构、优化财务指标， 缓解资金压力，公司拟与中海油国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，以 本公司一、二、三硅钢厂与其进行售后回租融资租赁交易，融资金额为人民币50 亿元。 租赁期限：3年。租赁利率：3.89%（不含增值税）。租赁期内，若中国人民银 行调整三年期贷款基准利率，租赁合同年租息率将进行调整。原则上，年租息率按 三年期贷款基准利率相同比例浮动。新的年租息率自中国人民银行三年期贷款基准 利率调整三个月后生效。租金以等额本息方式按季支付。在租赁期间，租赁设备所 有权转归中海油国际融资租赁有限公司所有，租赁期限届满，公司以人民币1元留 购租赁设备，获得租赁物的所有权。 该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。不影响公 司业务的独立性，且回购风险可控。 表决结果：赞成票10票 反对票0票 弃权票0票 三、关于修改《公司章程》的议案 根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行如下修改： 1、原《公司章程》第五条“公司住所：湖北省武汉市青山区沿港路3号。” 修改为： 第五条 公司住所：湖北省武汉市青山区厂前。 2、原《公司章程》第九十六条“..公司董事会设一名职工代表席位..” 修改为： 第九十六条 ……公司董事会可设一名职工代表席位…… 3、原《公司章程》第一百零六条“董事会由11名董事组成，设董事长1 人，副董事长一至二人。” 修改为： 第一百零六条 董事会由7—11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1 人。其中独立董事占董事会人数比例不低于三分之一。 本议案还将提交股东大会审议。 表决结果：赞成票10票 反对票0票 弃权票0票 四、关于选举第七届董事会董事的议案 公司第六届董事会第三十次会议决定于2015年第一次临时股东大会上进行董 事会的换届选举。经提名委员会审议决定的董事候选人为马国强、胡望明、邹继新、 朱永红、刘强。 董事候选人简历 马国强：1963年11月出生，高级会计师。研究生学历。历任上海宝钢集团公 司党委常委、副总经理、总会计师、宝钢股份总经理、武汉钢铁（集团）公司党委 常委、总经理，现任武汉钢铁（集团）公司董事长、党委书记、武汉钢铁股份有限 公司第六届董事会董事长。 胡望明：1963年11月出生，正高职高级工程师。博士研究生学历，博士学位。 历任武汉钢铁（集团）公司总经理助理、副总经理，现任武汉钢铁（集团）公司党 委常委、副总经理。武汉钢铁股份有限公司第四、五、六届董事会董事。 邹继新：1968年7月出生，高级工程师。大学学历，硕士学位。历任武汉钢铁 股份有限公司副总经理、武汉钢铁(集团)公司副总经理，现任武汉钢铁（集团）公 司党委常委、副总经理、武汉钢铁股份有限公司总经理。武汉钢铁股份有限公司第 六届董事会董事。 朱永红：1969年2月出生，高级经济师、高级会计师。博士研究生学历，博士 学位。历任武汉钢铁（集团）公司财务总监兼计财部部长、武汉钢铁（集团）公司 副总会计师，现任武汉钢铁（集团）公司总会计师。 刘 强：1960年12月出生，大学学历，硕士学位。历任武汉钢铁（集团）公 司总经理助理兼股份公司党委副书记、武汉钢铁（集团）公司总经理助理兼武钢工 技集团党委书记，现任武汉钢铁股份有限公司党委书记。 本议案还将提交股东大会审议。 表决结果：赞成票10票 反对票0票 弃权票0票 五、关于选举第七届董事会独立董事的议案 公司第六届董事会第三十次会议决定于2015年第一次临时股东大会上进行董 事会的换届选举。经提名委员会审议决定的独立董事候选人为张吉昌、祁怀锦、张 克华、张杰。 独立董事候选人简历 张吉昌：1963年5月出生，博士研究生学历。历任大连金生实业总公司副总经 理、财务总监，现任大连麦博财务咨询有限公司董事长，首席咨询师。武汉钢铁股 份有限公司第五、六届董事会独立董事。 祁怀锦：1963年6月出生，管理学博士，工商管理博士后。历任中央财经大学 继续教育学院院长、教授，现任中央财经大学会计学院教授，博士生导师。武汉钢 铁股份有限公司第六届董事会独立董事。 张克华：1953年8月出生，硕士研究生学历。历任中国石油化工集团公司总经 理助理、工程部主任、中国石油化工股份有限公司副总裁、炼化工程(集团)股份有 限公司副董事长。 张 杰：1969年7月出生，硕士研究生学历。历任北京市德恒律师事务所合伙 人、建筑房地产部主任，现任北京市炜衡律师事务所高级合伙人、矿产能源基建部 主任。 本议案还将提交股东大会审议。 表决结果：赞成票10票 反对票0票 弃权票0票 六、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案 董事会决定于2015年12月29日下午2:30召开2015年第一次临时股东大会， 详细内容见《武汉钢铁股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：临2015—031）。 表决结果：赞成票10票 反对票0票 弃权票0票 特此公告。 武汉钢铁股份有限公司董事会 2015年12月12日 中财网
 |