[董事会]招商银行：第九届董事会第四十一次会议决议公告
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2015-060 A股代码：600036 H股代码：03968 招商银行股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司第九届董事会第四十一次会议通知于2015年12月7 日发出，会议于2015年12月11日以通讯表决方式召开。会议应参会董事16名， 实际参会董事16名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《招商银行审计部和审计人员综合考评办法（第二版）》。 赞成：16票 反对：0票 弃权：0票 二、 审议通过了《招商银行杠杆率管理办法》。 赞成：16票 反对：0票 弃权：0票 三、 审议通过了《招商银行资本充足信息披露管理办法（第三版）》。 赞成：16票 反对：0票 弃权：0票 特此公告 招商银行股份有限公司董事会 2015年12月11日 中财网
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