[董事会]华谊兄弟：第三届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-140 华谊兄弟传媒股份有限公司 第三届董事会第27次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第27次会议于 2015年12月15日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会 议通知于2015年12月4日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加 董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公 司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限 公司向江苏银行申请人民币1亿元综合授信的议案》 为了进一步支持公司生产经营资金的需要，公司控股子公司北京华谊兄弟创 星娱乐科技股份有限公司拟向江苏银行股份有限公司北京安定门支行申请人民 币1亿元综合授信，授信期限为一年。授权北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限 公司的董事长或总经理具体负责与金融机构签订上述相关协议。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 二、审议通过《关于公司为控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有 限公司向江苏银行申请人民币1亿元综合授信提供担保的议案》 公司为控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司拟向江苏银行 股份有限公司北京安定门支行申请人民币1亿元综合授信提供连带责任保证，担 保期限为两年，担保金额为人民币1亿元。授权公司董事长或总经理具体负责与 金融机构签订担保相关的协议。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒 股份有限公司关于公司为控股子公司申请综合授信提供担保的公告》。 本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 三、审议通过《关于公司向招商银行申请人民币2亿元综合授信的议案》 为了进一步支持公司生产经营资金的需要，公司拟向招商银行股份有限公司 北京望京支行申请人民币2亿元综合授信，授信期限为一年。授权公司董事长或 总经理具体负责与金融机构签订上述相关协议。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 四、审议通过《关于召开华谊兄弟传媒股份有限公司2016年第一次临时股 东大会的议案》 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒 股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二O一五年十二月十五日 中财网
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