[董事会]隆平高科：第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2015-63 袁隆平农业高科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届 董事会第二十二次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《袁隆平农业高 科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以传真和电子邮件方式于 2015年12月11日提交本公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2015年12 月14日，本公司董事会秘书办公室共计收到12位董事的有效表决票，现根据董 事表决意见形成如下决议： 1、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于转让南昌银行股份有 限公司股份的议案》。 本议案的详细内容见公司于2015年12月16日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁 隆平农业高科技股份有限公司关于转让南昌银行股份有限公司股份的公告》。 本议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会 有效表决权的100%审议通过此项议案。 2、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国农业发展银行 申请综合授信的议案》。 本公司董事会同意公司向中国农业发展银行长沙市天心区支行申请综合授 信20,000万元，该综合授信担保方式为抵押与信用相结合，其中抵押担保授信 额度为11,500万元，信用担保授信额度为8,500万元，贷款利率不高于中国人民 银行同期同档次贷款基准利率，并授权董事长伍跃时先生代表公司签署相关法律 文件。 本议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会 有效表决权的100%审议通过此项议案。 3、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向招商银行申请综合 授信的议案》。 本公司董事会同意公司向招商银行股份有限公司长沙市分行申请综合授信 20,000万元，该综合授信担保方式为信用担保，贷款利率不高于中国人民银行同 期同档次贷款基准利率，并授权董事长伍跃时先生代表公司签署相关法律文件。 本议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会 有效表决权的100%审议通过此项议案。 二、备查文件 经与会董事签字的表决票及加盖本公司董事会印章的第六届董事会第二十 二次（临时）会议决议。 特此公告。 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二○一五年十二月十六日 中财网
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