[股东会]齐心集团：2015年第四次临时股东大会决议公告
深圳齐心集团股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、特别提示 1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开情况 1、召集人：本公司第五届董事会 2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： 现场会议时间：2015年12月24日下午14：00开始。 网络投票时间：2015年12月23日～12月24日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月24日上午9:30～ 11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月23日15:00至 2015年12月24日15:00。 4、现场会议召开地点：深圳市坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼8楼会 议室。 5、会议主持人：公司董事长陈钦鹏先生 6、会议的通知：公司于2015年12月9日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会 的通知》，公告编号：2015-115。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。 三、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表9人，代表股份223,999,606股，占本次会议股 权登记日公司有表决权股份总数的59.9571%： 1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表公司发行在外有表决权股 份223,682,917股，占公司发行在外有表决权总股份373,599,998股的59.8723 %； 2、通过网络投票的股东5人，代表股份316,689股，占公司总股份的0.0848％。 3、通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份14,716,689股，占公司总股份的 3.9392％。 会议由公司董事长陈钦鹏先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律 师列席会议。国浩律师（深圳）事务所童曦、许成富律师出席本次股东大会并对本次股东大 会的召开进行见证，并出具法律意见书。 四、议案的审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于转让子公司汕头市齐心文具制品有限公司股权的议案》； 表决情况：同意223,995,206股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对 4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况： 同意14,712,289股，占出席会议中小股东所持股份的99.9701％；反对4,400股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过该议案。 2、以特别决议方式，审议《关于向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请贰亿元人 民币授信额度并为子公司提供担保的议案》； 表决情况：同意223,995,206股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对 4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过该议案。 3、以特别决议方式，审议《关于向中国民生银行深圳分行申请捌仟万元人民币综合授 信额度并为子公司提供担保的议案》 表决情况：同意223,995,206股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对 4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过该议案。 4、以特别决议方式，审议《关于对全资子公司-深圳市齐心供应链管理有限公司提供担 保的议案》。 表决情况：同意223,995,206股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对 4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过该议案。 五、律师出具的法律意见书结论性意见 本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、 表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合 法有效。 六、备查文件目录 1、公司2015年第四次临时股东大会决议； 2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳齐心集团股份有限公司2015年第四次临时股 东大会决议的法律意见书》。 特此公告 深圳齐心集团股份有限公司 二○一五年十二月二十四日 中财网
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