[董事会]润欣科技：第二届董事会第六次会议决议公告
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2015-004 上海润欣科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于2015年12月18日以 专人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于2015年12月23日在公司会议室召开，采取现场投票的方 式进行表决。 3、本次董事会应到7人，出席7人。 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事和部分高管列席了本次 董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《上海润欣科技股份有限公司关于确定募集资金专户并授权董 事长签订三方监管协议的议案》 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司拟在招商银行股份 有限公司上海松江支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、兴业银行股份有 限公司上海漕河泾支行等三家银行设立募集资金专用账户存放募集资金，并授权 公司董事长郎晓刚与以上银行及保荐机构国信证券股份有限公司分别签署募集 资金三方监管协议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签 订募集资金三方监管协议的公告》。 （以上议案赞成票7票、反对票0票、弃权票0票） 2、审议通过《上海润欣科技股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投 入募投项目自筹资金的议案》 为满足公司发展需要，加快募集资金投资项目的建设步伐，在募集资金到位 前，公司已经利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。根据安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润欣科技股份有限公司专项鉴证报 告》（安永华明(2015)专字第60462749_B11号），截至2015年11月30日，本公 司募集资金实际到位之前以自筹资金对工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目、 智能手机关键元件开发和推广项目和现有产品线规模扩充项目进行了预先投入， 投入金额共计人民币19,109.67万元。公司拟以募集资金置换预先投入自筹资金 总额为人民币15,682.08万元。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，对本次使用募集资金置 换已预先投入募投项目自筹资金事项，独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。 （以上议案赞成票7票、反对票0票、弃权票0票） 3、审议《上海润欣科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》 为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存 储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资 计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币1,347万 元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的 理财产品。上述理财产品利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。进行现 金管理的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公 司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，同时公司将及时履行信息 披露义务。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，对本次使用暂时闲置募集资金进行 现金管理事项，独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。 （以上议案赞成票7票、反对票0票、弃权票0票） 4、审议通过《上海润欣科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行 现金管理的议案》 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最 高不超过人民币12,400万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加公司现金资产收益。进行 现金管理的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权 公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》，对本次使用暂时闲置自有资金进行 现金管理事项，独立董事发表了明确同意意见。 （以上议案赞成票7票、反对票0票、弃权票0票） 5、审议通过《关于修改<上海润欣科技股份有限公司募集资金管理办法>的 议案》 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，结合公司 实际情况，修订了《上海润欣科技股份有限公司募集资金管理办法》部分条款， 重新命名为《上海润欣科技股份有限公司募集资金管理制度》。 （以上议案赞成票7票、反对票0票、弃权票0票） 6、审议通过《关于制定<上海润欣科技股份有限公司董事、监事、高级管 理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》 为加强公司董事、监事、高级管理人员和有关人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性 文件及《上海润欣科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定《上海润欣科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票 管理制度》。 （以上议案赞成票7票、反对票0票、弃权票0票） 三、备查文件 1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届董事会第六次会 议决议》； 2、独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事宜的独 立意见》。 特此公告。 上海润欣科技股份有限公司 董事会 2015年12月24日 中财网
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