[董事会]毅昌股份：第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-072 广州毅昌科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于 2015年12月25日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高 级管理人员。会议于2015年12月28日上午在公司中央会议室召开，应 参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。全体监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议由董事长丁金铎先生主持，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决 议： 一、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，并经本公司董事会 提名与薪酬考核委员会的资格审查，同意选举熊海涛女士、何宇飞先 生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本项议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会采取累积投 票制进行审议。 独立董事对公司本次董事选举发表了独立意见，全文详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，并经本公司董事会 提名与薪酬考核委员会的资格审查，同意选举沈肇章先生、麦堪成先 生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。 按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳 证券交易所审核无异议后提交公司2016年第一次临时股东大会采取 累积投票制进行审议。 独立董事对公司本次董事选举发表了独立意见，全文详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保 的议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供 担保的公告》。 本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。 四、审议通过《关于拟出让部分土地使用权暨关联交易的议案》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于拟出让部分土地使用权暨关联交易的公 告》。 五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。 1、表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 同意自公告之日起向广州农村商业银行西城支行申请授信（具体 授信类别包括但不限于借款、汇票承兑、贴现、开立信用证、保函、 提货担保、打包贷款、进出口押汇、进口代付、票据置换等授信类别）， 担保方式为信用，币种人民币，本金（大写） 贰亿元 ，有限期贰年。 2、表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 同意向兴业银行股份有限公司广州分行申请不超过30000万元 的融资（该额度为扣除保证金、存单、票据等质押后的敞口额度，包 括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、票据池业 务等），担保方式为信用免担保，有限期贰年。 3、表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 同意向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度 （具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种）， 币种：人民币；金额：贰亿元整；有效期贰年；担保方式为信用。 授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上 述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖 法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。 六、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的 议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 根据审计委员会的意见并与大信会计师事务所（特殊普通合伙） 友好协商，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度的审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关 的咨询服务等业务，聘期一年，收费标准授权经营管理层与大信会计 师事务所（特殊普通合伙）协商。 独立董事认为：1、公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2015年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公 司股东大会规范意见》的规定；2、经核查，大信会计师事务所（特 殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的审计 报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信 会计师事务所（特殊普通合伙）为广州毅昌科技股份有限公司2015 年度的审计机构。 本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。 七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 为完善公司治理结构，公司对《公司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于<公司章程>修订说明的公告》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文。 本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。 八、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 会议通知见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第一次临时股东大会的 通知》。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2015年12月28 日 附件： 熊海涛，女，硕士，曾任职于四川长虹、深圳康佳。1997年加入金发科技 股份有限公司，担任金发科技董事、副总经理，2004年9月至2009年担任金发 科技董事兼国家级企业技术中心副主任，2009年1月至今担任金发科技董事。 曾获广州市“三八红旗手”荣誉称号，现担任广州市人大代表、广州市女企业家 商会理事、萝岗区工商联合会副会长。 截止2015年12月28日，熊海涛女士未直接持有公司股票；熊海涛女士为 公司大股东的法定代表人；熊海涛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。 何宇飞，男，中国国籍，1967年生，中山大学EMBA。2005年1月至2011 年12月任广州康鑫塑胶有限公司董事长兼总经理，2010年7月至今任广州廷博 创业投资有限公司监事，2015年11月至今任广州安捷汽车有限公司董事。 截止2015年12月28日，何宇飞先生未直接持有公司股票；何宇飞先生与 公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；何宇飞先生未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 沈肇章，男，中国国籍，1964年8月出生，中共党员，暨南大学财政学专 业博士研究生。1984年毕业于厦门大学财政金融专业,1984年至今任职于暨南大 学,2008年毕业于暨南大学财政学博士研究生专业,2009年被评定为教授职称, 现任暨南大学经济学院财税系主任。先后荣获暨南大学本科“十佳授课教师”、 “广东省哲学社会科学优秀成果三等奖”、“暨南大学优秀共产党员”、“暨南大学 本科教学校长奖”。沈肇章先生从事税务教学研究三十来年,多次公开发表著作和 论文,主要有:《基于企业避税行为分析的反避税策略研究》(中国财政经济出版 社)、《税收策划与企业财务管理》(暨南大学出版社)、《关税理论与实务》(暨南 大学出版社)、《国际税收》(暨南大学出版社)、《税收概论》(暨南大学出版社)。 现为国光电器股份有限公司独立董事、索菲亚家居股份有限公司监事。 沈肇章先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公 司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人 也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 麦堪成，男，中国国籍，1956年3月出生，中山大学高分子化学与物理博 士研究生，现任职于中山大学材料科学研究所教授、中山大学高分子化学与物理 专业博士生导师、聚合物复合材料及功能材料教育部重点实验室学术委员会委 员、广东省化工学会常务理事、广东省化工学会高分子专业委员会主任、广东省 新型涂料研究开发重点实验室学术委员会副主任委员、广东省高分子材料环境适 应性技术与评价重点实验室学术委员会委员、中国石油和化学工业协会第五届科 技图书编审委员会委员、全国塑料标准化技术委员会改性塑料分技术委员会 （SAC/TC15/SC10）委员、广东省木塑型材及制品标准化技术委员会（GD/TC17） 委员。 麦堪成先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公 司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人 也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 中财网
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