[董事会]英威腾：第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2015-099 深圳市英威腾电气股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次 会议通知及会议资料已于2015年12月25日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2015年12月29日（星期二）上午9:30在深圳市南山区龙井高发科技 工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，由董事 长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9 人，无缺席董事。本次会议应参加表决的董事9人，其中议案二因关联董事杨 林先生回避表决，实际参加表决的董事8人。会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行 申请授信额度的议案》。 同意公司及全资子公司苏州英威腾电力电子有限公司拟向银行申请总额度 为人民币不超过32,000万元的授信额度，内容包括贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函等信用品种，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视 公司运营资金的实际需求来确定。其中公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新 区支行申请综合授信额度人民币不超过8,000万元，授信期限为3年；拟向民生 银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币不超过8,000万元，授信期 限为1年；拟向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行申请综合授信额度人民币 不超过6,000万元，授信期限为2年。全资子公司苏州英威腾电力电子有限公司 拟向工商银行苏州分行申请综合授信额度人民币不超过1亿元，授信期限为1 年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行 与公司实际发生的融资金额为准。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权 代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产 生的法律、经济责任全部由本公司承担。 二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与 新疆希望电子有限公司的日常关联交易预计的议案》。 公司持有新疆希望电子有限公司（以下简称“希望电子”）30%股权，公司 董事杨林先生担任希望电子董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关 规定，希望电子为公司的关联法人。本议案涉及关联交易，关联董事杨林先生回 避了对本议案的表决，由非关联董事进行了表决。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于日常关联交易 预计的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒 体巨潮资讯网。 特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会 2015年12月29日 中财网
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