[担保]鸿达兴业：关于为子公司提供担保的公告
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2015-144 鸿达兴业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保事项概述 经鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿达兴业”）于2015年1 月15日召开的第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过，同意公司子公司 江苏金材科技有限公司（以下简称“金材科技”）向招商银行股份有限公司扬州 分行邗江支行（以下简称“招行邗江支行”）申请综合授信额度12,000万元、向 中国银行股份有限公司扬州东区支行（以下简称“中行扬州东区支行”）申请综 合授信额度5,000万元。现根据银行要求，公司需为金材科技向上述银行申请的 部分流动资金贷款提供担保。2015年12月25日，公司第五届董事会第二十九 次（临时）会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为 金材科技向招行邗江支行申请5,000万元流动资金贷款提供担保，担保金额为人 民币5,000万元，担保期限不超过一年；同意公司为金材科技向中行扬州东区支 行申请4,000万元流动资金贷款提供担保，担保金额为人民币4,000万元，担保 期限不超过一年。 本次担保对象金材科技为公司持股100%的全资子公司，因此，公司为其提 供担保不属于关联担保，无需担保对象提供反担保且不会损害上市公司利益。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司及 公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五 十以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过。因此，上述担保事项须经公司 股东大会批准。 二、担保对象基本情况 1、被担保人名称：江苏金材科技有限公司 2、成立日期：2013年6月21日 3、注册地点：扬州市广陵区杭集镇曙光路 4、法定代表人：陈飞武 5、注册资本：20,000万元人民币 6、经营范围：PVC片材、板材、PE薄膜、复合包装材料及其它新型包装材 料、塑料彩印、塑料制品、高真空新型电子膜的研究、生产、销售，化工原料、 化肥、土壤改良剂、户外健身器材、塑胶跑道的销售。资产租赁（不包括融资租 赁）。经营本企业和本企业成员企业自产包装材料、化工产品及相关技术的出口 业务（国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外）；经营本企业和本企业 成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术 的进口业务（国家限定企业经营或禁止进口的商品和技术除外）；经营本企业进 料加工和“三来一补”业务。（经营范围不含危险化学品等工商登记前需许可项 目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7、与公司的关联关系：金材科技为公司持有100%股权的全资子公司。 8、被担保人财务状况： 截止2014年12月31日，金材科技资产总额44,333.66万元，净资产 18,724.07万元；2014年度，金材科技实现营业收入38,455.36万元，净利润 -3,660.11万元。 截止2015年9月30日，金材科技资产总额58,898.94万元，净资产18,744.92 万元；2015年1-9月，金材科技实现营业收入30,179.64万元，净利润20.85 万元。 三、担保合同的主要内容 （一）公司拟为全资子公司金材科技向招商银行股份有限公司扬州分行邗江 支行申请5,000万元流动资金贷款提供担保，具体情况如下： 1、担保方式：连带责任保证 2、担保期限：不超过1年 3、担保金额：人民币5,000万元 截至目前，担保合同尚未签订。实际担保金额、期限等以担保合同为准。 （二）公司拟为全资子公司金材科技向中国银行股份有限公司扬州东区支行 申请4,000万元流动资金贷款提供担保，具体情况如下： 1、担保方式：连带责任保证 2、担保期限：不超过1年 3、担保金额：人民币4,000万元 截至目前，担保合同尚未签订。实际担保金额、期限等以担保合同为准。 四、董事会意见 公司董事会认为，被担保人金材科技为公司全资子公司，且本次担保事项是 因金材科技正常生产经营资金需求而发生，为其担保不会损害公司利益。为支持 子公司的业务发展,董事会同意公司为金材科技向招商银行股份有限公司扬州分 行邗江支行申请5,000万元流动资金贷款提供担保，同意公司为金材科技向中国 银行股份有限公司扬州东区支行申请4,000万元流动资金贷款提供担保。本次担 保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公 司对外担保管理制度》等有关规定。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 （一）累计对外担保数量 本次担保前，公司（含子公司）不存在对除合并报表范围的子公司外的其他 公司提供的担保；公司（含子公司）对子公司担保金额约488,400万元，占公司 2014年12月31日净资产的172.56%。 本次担保后，公司（含子公司）不存在对除合并报表范围的子公司外的其他 公司提供的担保；公司（含子公司）对子公司担保金额约497,400万元，占公司 2014年12月31日净资产的175.74%。 上述担保中，子公司之间担保金额为200,000万元。扣除子公司之间担保后， 公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额约 297,400万元，占公司2014年12月31日净资产的105.08%。 （二）逾期担保情况 除上述担保事项外，公司及其子公司不存在其他已生效的对外担保事项。公 司没有逾期担保事项。 六、独立财务顾问核查意见 华泰联合证券有限责任公司作为鸿达兴业重大资产重组项目的独立财务顾 问履行持续督导责任，经核查后认为，鸿达兴业为全资子公司金材科技本次向招 行邗江支行申请5,000万元流动资金贷款、向中行扬州东区支行申请4,000万元 流动资金贷款提供担保，已经鸿达兴业第五届董事会第二十九次会议审议通过， 取得了全体董事的同意，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，履行了 必要的法律程序。鸿达兴业上述担保事项是为了支持子公司的业务发展，不会损 害上市公司利益，华泰联合证券有限责任公司对鸿达兴业为全资子公司金材科技 本次提供担保事宜无异议。 七、备查文件 1、公司第五届董事会第二十九次（临时）会议决议； 2、公司独立董事关于公司第五届董事会第二十九次（临时）会议有关事项 的独立意见； 4、担保对象金材科技营业执照复印件； 5、担保对象金材科技最近一年及一期的财务报表。 特此公告。 鸿达兴业股份有限公司董事会 二○一五年十二月二十九日 中财网
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