[担保]经纬纺机：为子公司担保公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2015-58 经纬纺织机械股份有限公司为子公司担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与招商银行宜昌分行 （以下简称“招商银行”）签署《最高额不可撤销担保书》，为子公司宜昌经纬纺 机有限公司（以下简称“宜昌经纬”）向招商银行申请授信额度3000万元提供连 带责任保证，该额度期限为1年。 本公司于2015年12月28日召开第七届董事会临时会议，会议由叶茂新董 事长主持。应到董事8名，实际出席的董事8名，符合《公司法》和本公司章程 的规定。经过充分讨论，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过 了如下决议：同意本公司为宜昌经纬向招商银行申请的综合授信额度人民币 3000万元提供连带责任保证，该额度期限为1年。 以上担保无须经过股东大会审批。 二、被担保人基本情况 被担保人宜昌经纬，本公司直接和间接合计持有其100%股权，成立于2006 年12月22日，注册住所为宜昌市伍家岗工业园区内，法定代表人为杨华明，注 册资本为人民币2,000万元，该公司经营范围为开发、生产纺织机械及其专用配 件和器件等。根据宜昌经纬2014年度经审计财务报表，宜昌经纬资产总额为人 民币28,050.15万元，负债总额为人民币18,379.63万元，净资产为人民币9,670.53 万元，营业收入为人民币25,821.80万元，利润总额为人民币2,526.10万元，净 利润为人民币2,064.20万元。根据宜昌经纬2015年11月未经审计的财务报表， 截至2015年11月末，宜昌经纬资产总额为人民币32,119.21万元，负债总额为 人民币21,760.20万元，净资产为人民币10,359.02万元，营业收入为人民币 11,807.46万元，利润总额为人民币759.41万元，净利润为人民币696.47万元。 三、担保协议主要内容 根据本公司拟与招商银行签署的《最高额不可撤销担保书》约定：本公司为 宜昌经纬向招商银行申请的综合授信额度人民币3000万元提供连带责任保证， 该额度期限为1年，担保方式为连带责任保证。 四、董事会意见 宜昌经纬为本公司直接和间接持股100%的控股子公司，本公司为宜昌经纬 向银行申请的综合授信额度提供连带责任保证，以保证该公司的正常经营。 经本公司董事会认真研究和审议，认为此次为宜昌经纬进行担保有利于其获 得生产经营的资金支持；该公司资产质量良好，偿债能力较强，财务风险处于公 司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会关于规范上市公司 对外担保行为的通知》相违背的情况，担保协议不会损害公司利益。 宜昌经纬用市值大于5000万元的土地（宜市国用2012第170101021-2号） 作为该笔担保的反担保。 五、累计对外担保数量 于上述担保实施后，本公司担保总额为34,751.75万元（其中，本公司对外 担保额为0元，对子公司提供的担保额为人民币34,751.75万元），占本公司最近 一期经审计净资产额的比例为6.22%。 六、备查文件目录 经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会临时会议决议。 特此公告。 经纬纺织机械股份有限公司董事会 2015年12月29日 中财网
 |