[公告]三木集团：关于聘任公司副总裁兼财务总监的公告

时间：2015年12月29日 23:05:07 中财网

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2015-75



福建三木集团股份有限公司

关于聘任公司副总裁兼财务总监的公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会
议于2015年12月28日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长高旭斌先生召
集，会议通知于2015年12月25日以电话、短信、电子邮件、传真等方式送达
全体董事。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议程序符合公司章
程规定。


经审议，公司董事会作出如下决定：

接受公司总裁高旭斌先生的提名，聘任邵晓晖女士为公司副总裁兼财务总
监，任期与公司第七届董事会一致。公司独立董事同意该项任命并出具了独立董
事意见（公告编号：2015-76，详见巨潮资讯网）。邵晓晖女士简历和基本情况
附后。


表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。


特此公告。








福建三木集团股份有限公司

董事会

2015年12月28日






附：邵晓晖女士简历和基本情况

邵晓晖，女，1972年12月出生，中共党员，本科学历。曾任中国银行马江
支行客户发展部经理、公司业务科科长，招商银行福州分行五四支行公司业务部
经理、行长助理、副行长，招商银行福州分行东水支行行长，招商银行福州分行
零售部总经理，招商银行福州分行营业部总经理。


邵晓晖与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，
不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，最近五
年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。