[董事会]中成股份：第六届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2016-03 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司第六届董事会第十五次会议 决议公告 中成进出口股份有限公司董事会于2015年12月31日以书面形 式发出公司第六届董事会第十五次会议通知，中成进出口股份有限公 司第六届董事会第十五次会议于2016年1月5日以通讯表决方式召 开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，出席本次会议的董事占 应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规和公司章程的规定。本次董事会会议审议并表决通过如下议 案： 一、关于设立中成进出口（牙买加）有限责任公司的议案（八票 同意、零票弃权、零票反对） 同意根据公司业务发展的需要和牙买加当地法律规定，在牙买加 首都金斯顿设立“中成进出口（牙买加）有限责任公司”。（详见同日 公司在指定媒体发布的《关于设立中成进出口（牙买加）有限责任公 司的公告》） 二、关于向招商银行、交通银行、渣打银行申请综合授信的议案 （八票同意、零票弃权、零票反对） 根据业务需要，同意公司向招商银行东三环支行申请期限为一 年，金额为人民币10亿元的免担保综合授信额度，品种包括：流动 资金贷款、银行承兑汇票、国际信用证、保函、出口保理、出口结售 汇保证金等；同意向交通银行和平里支行申请期限为一年，金额为人 民币16亿元的免担保综合授信额度，品种包括：流动资金贷款、信 用证、非融资类保函、信贷证明额度等；同意向渣打银行北京分行申 请期限为两年，金额为2,000万美元的免担保综合授信额度，品种为 非融资性保函。 三、关于增补公司董事候选人的议案（八票同意、零票弃权、零 票反对） 公司董事张朋先生由于工作需要，辞去中成进出口股份有限公司 第六届董事会董事及董事会专门委员会职务。公司董事会同意提名白 鸿先生（简历详见附件）为中成进出口股份有限公司第六届董事会董 事候选人选，并提交二〇一六年第一次临时股东大会审议。 公司独立董事对此议案发表独立意见，详见公司同日于指定媒体 披露的文件。 四、关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇一六年第一次临 时股东大会的议案（八票同意、零票弃权、零票反对）。 公司定于2016年1月22日召开二○一六年第一次临时股东大 会。根据《公司章程》规定，本次董事会会议《关于增补公司董事候 选人的议案》须提请股东大会审议批准。 特此公告。 备查文件：公司第六届董事会第十五次会议决议 中成进出口股份有限公司董事会 二〇一六年一月六日 附件： 白鸿先生简历 1966年1月出生，汉族，毕业于北京纺织工程学院。现任中国 成套设备进出口（集团）总公司副总经理（总经理级）。历任北京市 地毯进出口公司、中国土产畜产进出口总公司地毯公司部门经理、中 国纺织物资（集团）总公司部门经理兼新西兰三环有限公司总经理， 中国国投国际贸易有限公司副总经理、总经理，中国高新投资集团公 司副总经理（总经理级），高新投资发展有限公司副总经理（总经理 级）。 该董事候选人选未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职资格。 中财网
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