[担保]康耐特：关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的公告
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-003 上海康耐特光学股份有限公司 关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月6日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向招商银行上海金桥支行申请 授信额度的议案》，根据公司实际经营需要，拟向招商银行上海金桥支行申请不 超过人民币3,000万元的综合授信额度，并由公司全资子公司江苏康耐特光学有 限公司（以下简称“江苏康耐特”）提供连带责任担保。 二、被担保人基本情况 名称：上海康耐特光学股份有限公司 住所：上海市浦东新区川大路555号 法定代表人：费铮翔 注册资本：人民币24903.616万 成立日期：1996年12月5日 经营范围：工程塑料、树脂镜片及材料、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器 的技术开发及生产，销售自产产品，并提供验光、配镜技术服务；眼镜、眼睛保 健产品（隐形眼镜及其护理液除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口， 道路普通货物运输，并提供相关配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动】 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，公 司总资产769,430,840.64 元，净资产401,226,136.37元。2014年度，公司实现营 业收入620,737,929.09元，营业利润42,498,767.16元，归属于上市公司股东的净 利润36,726,425.08元。 截止2015年9月30日，公司总资产828,055,868.05元，净资产431,207,243.10 元。2015年1-9月，公司实现营业收入490,980,740.31元，营业利润37,809,406.60 元，归属于上市公司股东的净利润34,745,673.93元。（以上数据未经审计） 三、担保事项说明 1、本次江苏康耐特提供的担保为连带责任担保。 2、实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担 保协议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。 3、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请授权董事长费铮翔先生代表公 司办理相关事宜并签署有关合同文件。 四、累计对外担保情况 截止公告披露日，公司累计实际担保（包括母公司为子公司，子公司为母公 司）余额是6,700万元，占公司最近一期经审计的净资产的16.70%。累计审批的 担保金额为12,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的29.91%。公司无逾 期对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为 非关联方提供担保的情形。 五、董事会意见 董事会认为，全资子公司为公司提供担保，符合公司整体利益。本次担保不 会给公司带来较大风险，有利于公司生产经营的发展。 六、独立董事意见 公司独立董事认为：公司经营状况良好，全资子公司为公司申请银行授信额 度提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意本次全资子公司为公司申请授信 额度提供担保。 七、备查文件目录 1、第三届董事会第二十一次会议决议 2、独立董事关于担保事项的独立意见 特此公告。 上海康耐特光学股份有限公司 董 事 会 2016年1月6日 中财网
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