[董事会]嘉寓股份：第三届董事会第三十二次会议决议的公告
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-001 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议的公告 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十二 次会议于2016年1月6日以现场表决的方式召开。会议通知于2015年12月25日分别 以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长田家玉先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决 议： 一、审议通过《关于为华东、华中、东北、华南各区域提供担保额度的议 案》 2015年度，公司为上述各区域提供的担保情况明细如下表： 区 域 被担保公司名称 担保额度 （单位：万元） 审议会议名称 审议日期 担保有效期 华 东 嘉寓门窗幕墙节能科技（上海） 有限公司 （以下简称“上海嘉寓”） 5,000 2015年第一次临时股东大会 2015年1月23日 2015年1月23日至 2016年1月22日 江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“江苏嘉寓”） 17,000 2015年第一次临时股东大会 2015年1月23日 2015年1月23日至 2016年1月22日 嘉寓门窗幕墙安徽有限公司 （以下简称“安徽嘉寓”） 6,000 2015年第一次临时股东大会 2015年1月23日 2015年1月23日至 2016年1月22日 嘉寓门窗幕墙徐州有限公司 2,000 2015年第一次临时股东大会 2015年1月23日 2015年1月23日至 区 域 被担保公司名称 担保额度 （单位：万元） 审议会议名称 审议日期 担保有效期 （以下简称“徐州嘉寓”） 2016年1月22日 华 中 山东嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“山东嘉寓”） 10,000 2015年第一次临时股东大会 2015年1月23日 2015年1月23日至 2016年1月22日 嘉寓门窗幕墙湖北有限公司 （以下简称“山东嘉寓”） 6,000 2015年第一次临时股东大会 2015年1月23日 2015年1月23日至 2016年1月22日 东 北 黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“黑龙江嘉寓”） 12,000 2014年第四次临时股东大会 2014年10月8日 2014年11月18日至 2015年11月17日 黑龙江嘉寓 13,000 2015年第一次临时股东大会 2015年1月23日 2015年1月23日至 2016年1月22日 七台河嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“七台河嘉寓”） 5,000 2014年第四次临时股东大会 2014年10月8日 2014年10月28日到 2015年10月29日 华 南 广东嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“广东嘉寓”） 9,000 2014年第四次临时股东大会 2014年10月8日 2014年11月3日至 2015年11月2日 广东嘉寓 11,000 2015年第一次临时股东大会 2015年1月23日 2015年1月23日至 2016年1月22日 江西嘉寓门窗幕墙有限公司 （以下简称“江西嘉寓”） 9,000 2014年第四次临时股东大会 2014年10月8日 2014年10月8日至 2015年10月7日 嘉寓股份（新加坡）有限公司 （以下简称“新加坡嘉寓”） 2,000 2014年第四次临时股东大会 2014年10月8日 2014年11月3日至 2015年11月2日 鉴于上述担保已到期或即将到期,同时公司董事会根据2016年度各区域其 生产经营和资金需求情况，对华东、华中、东北、华南各区域提供融资担保进行 规划，具体担保额度及分配情况如下表： 区域 被担保公司名称 担保额度 （单位：万元） 备注 上海嘉寓 13,000 江苏嘉寓 23,000 其中5,000万额度用于江苏银行常州 区域 被担保公司名称 担保额度 （单位：万元） 备注 华东 分行 安徽嘉寓 5,000 徐州嘉寓 2,000 华中 山东嘉寓 10,000 湖北嘉寓 6,000 东北 黑龙江嘉寓 25,000 其中8,000万用于招商银行股份有限 公司哈尔滨道外支行；10,000万用于 交通银行黑龙江省分行营业部 七台河嘉寓 5,000 华南 广东嘉寓 20,000 江西嘉寓 9,000 新加坡嘉寓 2,000 以上担保有效期均为经股东大会审议通过后12个月，在此额度内发生的具 体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关 担保协议。 具体内容请投资者查阅公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于为华东、华中、东北、华南各区域提供担保额度的公告》。 公司独立董事已发表了明确同意的意见。 田新甲先生为广东嘉寓、江西嘉寓的法定代表人，与田家玉先生系父子关系， 因此在审议对华南区域子公司广东嘉寓、江西嘉寓担保时关联董事田家玉先生、 田新甲先生回避对该议案的表决，其余五名董事参与表决，表决结果为：赞成5 票；反对0票；弃权0票。审议华东、华中、东北区域担保时不存在回避表决的 情形，表决结果为：赞成7票；反对0票；弃权0票。 该议案尚须提交2016年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2016年1月22日上午10:00，在公司会议室召开2016年第一次临时 股东大会。凡截止2016年1月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。 经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2016年第一 次临时股东大会的通知》。 特此公告。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 董 事 会 二零一六年一月七日 中财网
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