沪市公告摘要（2016年1月8日）
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2016年1月6日召开，会议审议通过《关于公司经营范围变更同时修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆2、(603567)珍宝岛：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会决定于2016年1月25日15点00分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于公司经营范围变更同时修订<公司章程>的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆3、(603003)龙宇燃油：第三届董事会第十一次会议决议公告 上海龙宇燃油股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2016年1月7日召开，会议审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《上海龙宇燃油股份有限公司关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》、《上海龙宇燃油股份有限公司关于制定<公司投资者关系管理制度>的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆4、(601992)金隅股份：股改限售股上市流通公告 北京金隅股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为408,000股；上市流通日为2016年1月13日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆5、(601968)宝钢包装：2016年第一次临时股东大会决议公告 上海宝钢包装股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月7日召开，会议审议通过关于发行超短期融资券的提案、关于发行短期融资券的提案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆6、(601908)京运通：首次公开发行限售股上市流通公告 北京京运通科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,148,023,808股；上市流通日期为2016年1月11日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆7、(601886)江河创建：第三届董事会第二十九次会议决议公告 江河创建集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2016年1月7日召开，会议审议通过《关于发行超短期融资券的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆8、(601886)江河创建：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 江河创建集团股份有限公司董事会决定于2016年1月25日14点30分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于发行超短期融资券的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆9、(601558)华锐风电：首次公开发行股票限售股上市流通公告 华锐风电科技(集团)股份有限公司本次限售股上市流通数量为120,000,000股；上市流通日期为2016年1月13日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆10、(601388)怡球资源：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司董事会决定于2016年1月25日14点00分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆11、(601126)四方股份：第四届董事会第二十六次会议决议公告 北京四方继保自动化股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2016年1月7日召开，会议审议通过《关于聘任郗沭阳先生为公司副总裁的议案》、《关于聘任赵志勇先生为公司副总裁的议案》、《关于聘任秦红霞女士为公司副总裁的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆12、(601099)太平洋：2015年年度业绩预增公告 经太平洋证券股份有限公司财务部门初步测算，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加100%到130%。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆13、(601011)宝泰隆：关于收到上海证券交易所问询函及公司股票停牌的提示性公告 2016年1月7日，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司收到上海证券交易所《关于对七台河宝泰隆煤化工股份有限公司未来三年发展〈规划纲要〉有关事项的问询函》（上证公函【2016】0021号）。 关于上述事项，公司董事会非常重视，将进行认真核查。公司股票申请于2016年1月8日停牌1天，计划于2016年1月11日复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆14、(600995)文山电力：关于公司股票复牌的提示性公告 2015年12月30日，云南文山电力股份有限公司收到上海证券交易所《关于云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》(上证公函【2015】2083号)后，积极组织相关中介机构、交易对方及标的公司等各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实。 经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2016年1月8日开市起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆15、(600978)宜华木业：第五届董事会第二十一次会议决议公告 广东省宜华木业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2016年1月7日召开，会议审议通过《关于公司重大资产购买的议案》、《关于公司签署附生效条件的<关于华达利国际控股有限公司之收购协议>的议案》、《关于<广东省宜华木业股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆16、(600967)北方创业：五届二十五次董事会会议决议公告 包头北方创业股份有限公司五届二十五次董事会会议于2016年1月6日召开，会议审议通过《关于增补公司第五届董事会董事和调整董事会专门委员会委员》的议案、《关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品》的议案、《关于公司第五届董事会延期换届》的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆17、(600715)*ST松辽：董事会决议公告 松辽汽车股份有限公司八届董事会第二十二次会议于2016年1月7日召开，会议审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》、《关于公司财务总监变更的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆18、(600714)金瑞矿业：董事会七届五次会议决议公告 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会七届五次会议于2016年1月7日召开，会议审议通过《关于全资子公司与关联方签署〈持续性关联交易协议〉的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于核销公司部分债权债务的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆19、(600711)盛屯矿业：非公开发行限售股上市流通公告 盛屯矿业集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为267,540,815股；上市流通日期为1月12日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆20、(600708)光明地产：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 光明房地产集团股份有限公司董事会决定于2016年1月25日13点30分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于申请注册发行中期票据的提案、关于增加为控股子公司提供担保额度的提案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆21、(600708)光明地产：第八届董事会第十四次会议决议公告 光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2016年1月7日召开，会议审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》、《关于增加为控股子公司提供担保额度的议案》、《关于修订<公司董事长工作细则>部分条款的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆22、(600707)彩虹股份：董事会决议公告 彩虹显示器件股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2016年1月7日召开，会议审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆23、(600690)青岛海尔：2016年第一次临时股东大会决议公告 青岛海尔股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月7日召开，会议审议通过《青岛海尔股份有限公司关于收购海尔集团公司持有的中外合资经营企业股权暨关联交易的议案》、《青岛海尔股份有限公司关于同意海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》、《青岛海尔股份有限公司股票自2016年2月2日起继续停牌不超过两个月的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆24、(600687)刚泰控股：第八届董事会第四十六次会议决议公告 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第八届董事会第四十六次会议于2016年1月7日召开，会议审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于收购广州市优娜珠宝首饰有限公司36.96%股权暨签订资产购买协议的议案》、《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第1期员工持股计划(草案修订)》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆25、(600682)南京新百：第七届董事会第三十六次会议决议公告 南京新街口百货商店股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2016年1月6日召开，会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆26、(600645)中源协和：2015年年度业绩预告 经中源协和细胞基因工程股份有限公司财务管理中心初步测算，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为20,085万元，比2014年增长466%，每股收益约为0.52元。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆27、(600568)中珠控股： 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告 中珠控股股份有限公司于2016年1月7日收到中国证券监督管理委员会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第2次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得有条件通过。 根据相关规定，本公司股票自2016年1月8日开市起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆28、(600537)亿晶光电：非公开发行限售股上市流通公告 亿晶光电科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为102,308,333股；上市流通日期为2016年1月15日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆29、(600525)长园集团：2016年第一次临时股东大会决议公告 长园集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月7日召开，会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》、关于补选公司董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆30、(600525)长园集团：第六届董事会第十次会议公告 长园集团股份有限公司第六届董事会第十次会议于2016年1月7日召开，会议审议通过《关于投资深圳市道元实业有限公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆31、(600515)海岛建设：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 海南海岛建设股份有限公司董事会决定于2016年1月25日14点30分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司签订《EPC总承包合作框架协议》的议案、关于增补公司董事的议案、关于变更公司名称的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆32、(600515)海岛建设：第七届董事会第三十四次会议决议公告 海南海岛建设股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2016年1月6日召开，会议审议通过《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司签订的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆33、(600496)精工钢构：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会决定于2016年1月25日14点30分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》、《关于发行超短期融资券的议案》、《关于所控制企业向关联方采购光伏电站工程材料暨关联交易的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆34、(600496)精工钢构：第六届董事会2016年度第一次临时会议决议公告 长江精工钢结构（集团）股份有限公司第六届董事会2016年度第一次临时会议于2016年1月6日召开，会议审议通过《关于发行超短期融资券的议案》、《关于为金刚幕墙集团有限公司等公司部分控股子公司提供融资担保的议案》、《关于所控制企业向关联方采购光伏电站工程材料暨关联交易的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆35、(600467)好当家：第八届董事会第十二次会议决议公告 山东好当家海洋发展股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2016年1月6日召开，会议审议通过《关于成立威海好当家美容投资有限公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆36、(600452)涪陵电力：重大资产重组停牌公告 经与有关各方论证和协商，重庆涪陵电力实业股份有限公司控股股东正在筹划涉及本公司经营业务的重大事项对公司构成了重大资产重组。 经公司申请，本公司股票自2016年1月8日起继续停牌，预计本次停牌时间不超过30天。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆37、(600436)片仔癀：2016年第一次临时股东大会决议公告 漳州片仔癀药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月7日召开，会议审议通过《关于变更部分募集资金投资用途的议案》、《关于子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司向银行申请8亿元综合授信额度的议案》、《关于子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司贷款给厦门宏仁医药有限公司暨关联方交易议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆38、(600410)华胜天成：2016年第一次临时股东大会决议公告 北京华胜天成科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月7日召开，会议审议通过关于修改公司章程的议案(2015年第三次修订)、关于聘任范宇先生担任公司执行董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆39、(600377)宁沪高速：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2016年2月25日15点00分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆40、(600326)西藏天路：2016年第一次临时股东大会决议公告 西藏天路股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月7日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆41、(600275)武昌鱼：重大事项停牌公告 湖北武昌鱼股份有限公司拟筹划出售公司持有的参股子公司北京中地房产开发有限公司49%股权的重大事项，鉴于该股权出售的比例、金额等事项存在重大不确定性,有可能构成重大资产重组，经公司申请，本公司股票自2016年1月8日起停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆42、(600234)山水文化：关于上海证券交易所《问询函(二)》相关事宜进展情况暨继续停牌公告 2016年1月6日，山西广和山水文化传播股份有限公司收到上海证券交易所发来的《关于对山西广和山水文化传播股份有限公司有关核销长期挂账应付款事项的问询函(二)》(上证公函【2016】0016号)。 目前公司董事、监事以及聘请的会计师正在对上述相关事项进行核实，并补充完善公司对《问询函(二)》的回复内容。经申请，公司股票将自2016年1月8日开市起继续停牌。公司股票不晚于2016年1月11日复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆43、(600221)海南航空：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 海南航空股份有限公司董事会决定于2016年1月25日14点30分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于出资设立并购基金的报告。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆44、(600221)海南航空：第七届董事会第四十六次会议决议公告 海南航空股份有限公司第七届董事会第四十六次会议于2016年1月7日召开，会议审议通过《关于出资设立并购基金的报告》、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的报告》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆45、(600209)罗顿发展：关于筹划股权激励事项停牌的公告 罗顿发展股份有限公司因正在筹划股权激励事项，鉴于该事项存在重大不确定性，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2016年1月8日起停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆46、(600196)复星医药：第一期激励计划所涉限制性A股股票第二期解锁暨上市的公告 上海复星医药（集团）股份有限公司本次解锁股票数量：1,222,320股A股；上市流通时间：2016年1月14日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆47、(600196)复星医药：第六届董事会第六十八次会议(临时会议)决议公告 上海复星医药(集团)股份有限公司第六届董事会第六十八次会议(临时会议)于2016年1月7日召开，会议审议通过关于《上海复星医药(集团)股份有限公司限制性股票激励计划》所涉限制性A股股票第二期解锁的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆48、(600053)九鼎投资：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会决定于2016年1月26日14点00分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆49、(600031)三一重工：第五届董事会第二十二次会议决议公告 三一重工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2016年1月7日召开，会议审议通过《关于设立本次发行可转换公司债券之募集资金专项存储账户的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆50、(600028)中国石化：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 中国石油化工股份有限公司董事会决定于2016年2月25日9点00分召开2016年第一次临时股东大会，本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2016年2月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年2月25日9:15-15:00，审议选举马永生先生为公司第六届董事会执行董事、关于为中天合创项目融资提供项目完工担保的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆###51、上海证券交易所2016年1月8日停牌公告 无 中财网
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