[董事会]北京科锐：第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2016-001 北京科锐配电自动化股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 一次会议于2016年1月12日14:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年1月4日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事 9名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐 配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议 事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过 如下决议： 一、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的 议案》 公司董事会根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）要求，以及《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监 督管理委员会公告2015年第31号）的规定，为保障中小投资者利益，制订了《公 司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的公告》，详见公司指 定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事事前对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚须提交公司股东大会审议。 表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。 二、审议通过《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取 填补措施的承诺的议案》 公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和 《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，以及《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告 2015年第31号）的规定，公司董事和高级管理人员出具了《董事、高级管理人 员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》，详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。 三、审议通过《关于修订<2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）> 的议案》 公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和 《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，以及《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告 2015年第31号）的规定，制定了《关于修订<2015年度非公开发行股票预案（二 次修订稿）>的议案》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事事前对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚须提交公司股东大会审议。 表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过该议案，关联董事 张新育、安志钢及郭文亮回避表决。 四、审议通过《关于2016年度担保计划的议案》 根据公司业务发展需要，同意公司2016年度为控股子公司北京科锐博润电力 电子有限公司银行贷款提供担保，担保总额为人民币1,000万元，担保期限自公 司董事会审议通过之日起1年；同意公司2016年度为控股子公司郑州开新电工有 限公司银行贷款提供担保，担保总额为人民币2,000万元，担保期限自公司董事 会审议通过之日起1年。 截至本决议公告日，公司及控股子公司最近12个月内无对外担保额，不存在 逾期担保事项。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。 《关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事事前对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。 五、审议通过《关于向银行申请2016年度综合授信额度的议案》 根据经营发展的需要，2016年度公司拟在银行授信额度到期后继续申请银行 授信额度，并增加部分授信额度的申请。具体情况如下： 银行 使用单位 分项额度名称 金额 （万元） 期限 中国建设银行股份有限公司北京中关村分 行 本公司 银行承兑汇票额 度 2,000 自股 东大 会审 议通 过之 日起 1年 本公司 保证额度 3,000 本公司 流动资金贷款额 度 10,000 北京科锐博润 电力电子有限 公司 综合授信额度 1,000 中国光大银行股份有限公司北京海淀支行 本公司 综合授信额度 6,000 中国民生银行股份有限公司总行业务部 本公司 综合授信额度 6,000 招商银行股份有限公司北京分行 本公司 综合授信额度 6,000 华夏银行股份有限公司北京魏公村支行 本公司 综合授信额度 12,000 北京银行股份有限公司五棵松支行 本公司 综合授信额度 6,000 上海银行股份有限公司北京分行 本公司 综合授信额度 12,000 中信银行股份有限公司郑州分行 郑州开新电工 有限公司 综合授信额度 2,000 合计 66,000 同时，董事会同意授权张新育先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信 （包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件， 由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 以上授信额度超过公司最近一期经审计净资产值的30%，根据《公司章程》 的规定，该议案需提交股东大会审议。 表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。 六、审议通过《关于公司召开2016年第二次临时股东大会的议案》 《关于公司召开2016年第二次临时股东大会的议案》详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。 特此公告。 北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 二〇一六年一月十二日 中财网
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