[董事会]瑞和股份：第二届董事会2016年第一次会议决议公告
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2016-001 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第二届董事会2016年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会2016年第一次会议于2016年 1月12日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议的通知已于2016年1月6日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事9 名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会 议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决 议： 一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名公司第三届董事 会非独立董事候选人的议案》； 同意提名李介平先生、叶志彪先生、邓本军先生、陈如刚先生、简社先生、 潘小珊女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历 见附件1。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》 的规定，公司第三届董事会非独立董事成员选举将采取累积投票制对每位非独立 董事候选人逐项表决。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名公司第三届董事 会独立董事候选人的议案》； 同意提名刘平春先生、庄志伟先生、孙进山先生为公司第三届董事会独立董 事候选人，上述独立董事候选人简历见附件2。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》 的规定，公司第三届董事会独立董事成员选举将采取累积投票制对每位独立董事 候选人逐项表决。 公司第二届独立董事关于公司董事会换届等事项的独立意见、公司第三届独 立董事提名人声明及第三届独立董事候选人声明请投资者查阅巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 公司第三届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交 公司股东大会审议。 三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司对外投资 的议案》； 公司全资子公司深圳市瑞和恒星科技发展有限公司对瑞信新能源（信丰）有 限公司进行增资，以投资“瑞信新能源（信丰）有限公司正平镇30MWP农光互补 光伏发电项目”。具体内容请投资者查阅公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2016-004）。 本议案经董事会审议通过后将提交公司股东大会审议。 四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2016年第一次临 时股东大会通知的议案》。 公司将于2016年1月28日（星期四）下午14时30分在深圳市罗湖区深南 东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2016年第一次临时股东大会。 具体内容请投资者查阅公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关 于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 附件1：第三届董事会非独立董事候选人简历 李介平，男，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，经济师及高级室 内建筑师。曾任深圳装饰工程工业总公司展销部经理；自1992年在瑞和有限任 职，一直担任公司董事长兼总经理；现任本公司董事长、中国建筑装饰协会副会 长。李介平先生直接持有公司27.94%的股份，为公司的控股股东；李介平先生 控股的瑞展实业持有公司25.30%的股份。李介平直接和间接控制公司合计 53.24%的股份，能够实际控制公司，为本公司的实际控制人。未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。 叶志彪，男， 1964年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。 2002 年6月至2010年5月担任深圳市宝鹰建设集团股份有限公司常务副总裁， 2010 年6月至2011年12月担任广东爱得威建设集团股份有限公司总裁，自2012年 任职于瑞和股份，现任本公司董事、总经理和董事会秘书。叶志彪先生没有持有 瑞和股份股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关 系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。 邓本军，男，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级 工程师。深圳市建筑装饰行业专家库专家、广东省建筑装饰行业专家库专家、全 国装饰行业协会专家库专家；作为技术负责人，其负责的深圳市市民中心工程荣 获2007年度“鲁班奖”、中国平安全国后援中心工程荣获2008年度“鲁班奖”、 深圳特美思酒店工程荣获2009度“鲁班奖”及“全国建筑工程装饰奖”。曾任深 圳中航装饰公司副总工程师；自2004年任职于瑞和有限；现任本公司董事、副 总经理。邓本军先生持有公司股份783,762股，与公司董事、监事、其他高级管 理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。 陈如刚，男，1967年出生，本科学历，会计师。2005年5月至今，任职于 本公司。历任本公司财务部副经理、内审负责人、财务负责人。现任本公司董事、 财务总监，副总经理。陈如刚先生持有公司股份22,262股，与公司董事、监事、 其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无 关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。 简社，男，1961年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。 中国建筑装饰协会专家库专家、2004年度、2006年度、2007年度、2008年度和 2009年度全国建筑装饰行业“优秀项目经理”、2009年度全国建筑装饰行业“杰 出项目经理”； 其作为项目经理负责的最高人民法院办公业务用房工程获2006 年度“全国建筑工程装饰奖”、重庆国际会展中心工程获2007年度“全国建筑工 程装饰奖”、咸阳关中温泉工程和北京东花三期综合楼（国瑞大厦）工程获2009 年度“全国建筑工程装饰奖”。自1993年任职于瑞和有限；现任本公司董事。简 社先生持有公司股份561,406股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。 潘小珊，女，1973年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理 经济师职称。曾在广州市南方测绘仪器有限公司、广东省紫金县金鹅温泉投资有 限公司任职；自2006年12月任职于广州市裕煌贸易有限公司，现任广州市裕煌 贸易有限公司副总经理及本公司董事。潘小珊女士未持有公司股份，与公司董事、 监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人 之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。 附件2：第三届董事会独立董事候选人简历 刘平春，男，1955年出生，本科学历，高级政工师。具备独立董事资格。 历任华侨城集团党委常委，深圳华侨城股份有限公司董事长。目前已退休。曾兼 任中国旅游协会副会长、中国旅游景区协会会长、中国上市公司协会副会长、深 圳上市公司协会副会长、暨南大学深圳旅游学院院长、暨南大学兼职教授、北京 第二外国语学院兼职教授、湘潭大学兼职教授、中南财经政法大学客座教授、全 国旅游标准化技术委员会委员、全国旅游职业教育教学指导委员会委员等。刘平 春先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和交易所惩戒。 庄志伟，男，1964年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。具备 独立董事资格。2008年至2010年任深圳市华辉工程有限公司董事长兼总经理。 2011年至2013年任深圳市华辉工程有限公司董事长。2014年至今任深圳市装饰 行业协会常务副会长。庄志伟先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高 级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关 系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。 孙进山，男，1964年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。具备 独立董事资格。曾任职于深圳市注册会计师协会继续教育委员会委员、达实智能 独立董事（已届满），现任职深圳技师学院教师，和而泰独立董事、硕贝德独立 董事、麦趣尔独立董事。孙进山先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他 高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联 关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会 二○一六年一月十二日 中财网
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