[董事会]中航动力：第八届董事会第十次会议决议公告
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2016-03 中航动力股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航动力股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十次会议（下称“本 次会议”）通知于2016年1月4日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。 本次会议于2016年1月14日以现场方式在北京市中航工业发动机公司召开。本 次会议应出席董事11人，亲自出席9人，董事陈锐先生委托董事庞为先生、董 事高敢先生委托董事邱国新先生代为出席并表决。本次会议合计可履行董事权利 义务11人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长庞为先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下 议案： 一、审议通过《关于为中航发动机控股有限公司提供经营管理服务和发展 决策咨询业务及签订<经营管理服务与发展决策咨询委托协议>的议案》 为合理利用人力资源，降低运营成本，中航发动机控股有限公司拟与公司签 订《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》，委托公司为其提供发展运营决策 的咨询建议和方案，并代为行使其对所属单位（含本公司）科研生产经营活动的 行业管理。具体情况详见公司同日发布的《中航动力股份有限公司关于与中航发 动机控股有限公司签订<经营管理服务与发展决策咨询委托协议>及收取2015年 度委托管理费用暨关联交易的公告》（公告编号：2016-05）。 本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见。 本议案涉及关联交易，关联董事庞为先生、陈锐先生、李勇先生、宁福顺先 生、张姿女士回避表决，其他6名非关联董事对本议案进行了表决。 表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 二、审议通过《关于收取中航发动机控股有限公司2015年度委托管理服务 费用的议案》 根据公司拟与中航发动机控股有限公司签订的《经营管理服务与发展决策咨 询委托协议》，公司将按照协议规定的管理成本补偿原则，参照实际工作量，向 发动机控股收取2015年度协议试运行期间的委托管理费用。经测算，2015年11 月1日至2015年12月31日委托管理费用为646万元，该等费用将在公司股东 大会审议通过《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》后收取。 本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见。 本议案涉及关联交易，关联董事庞为先生、陈锐先生、李勇先生、宁福顺先 生、张姿女士回避表决，其他6名非关联董事对本议案进行了表决。 表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过《关于2016年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联 交易的议案》 2016年度公司预计将与实际控制人中国航空工业集团公司及其控制的下属 企业发生一定数量的关联交易。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决 策效率，公司拟按照确定的关联交易原则，就预计的关联交易情况与上述各关联 方签署关联交易协议。具体情况详见公司同日发布的《中航动力股份有限公司 2016年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的公告》（公告编号： 2016-06）。 本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见。 本议案涉及关联交易，关联董事庞为先生、陈锐先生、李勇先生、宁福顺先 生、张姿女士回避表决，其他6名非关联董事对本议案进行了表决。 表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 四、审议通过《关于2016年度对外担保的议案》 为促进下属子公司的发展，公司拟于2016年度对下属子公司提供担保，担 保发生额为人民币116,100万元、美元2,450万元，合计人民币132,025万元（美 元兑人民币汇率1:6.5）。公司相关子公司拟对其所属单位提供担保，担保发生额 为人民币78,000万元。具体情况详见公司同日发布的《中航动力股份有限公司 关于2016年度对外担保的公告》（公告编号：2016-07）。 独立董事已就本议案所涉事项发表了独立意见。 表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 五、审议通过《关于2016年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议 的议案》 为促进下属子公司的发展，保证其生产经营资金的正常运营，2016年度公 司拟对所属子公司提供委托贷款总额为人民币29,800万元（美元兑人民币汇率 1:6.5），董事会授权公司（西安地区）负责人在上述额度范围内对外签署相关协 议；公司相关子公司拟对所属单位提供委托贷款总额为人民币43,600万元，董 事会分别授权沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司、株洲南方航空机械进 出口有限公司、贵州黎阳航空动力有限公司和中航精密铸造科技有限公司法定代 表人在上述额度范围内对外签署相关协议。上述委托贷款的期限为1年。具体情 况详见公司同日发布的《中航动力股份有限公司关于2016年度为子公司提供委 托贷款的公告》（公告编号：2016-08）。 表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。 六、审议通过《关于申请2016年度融资额度并授权签署相关协议的议案》 因经营发展需要，公司拟在2016年度向相关金融机构申请融资额度540,000 万元人民币，其中：银行贷款额度400,000万元（包含短期周转融资额度）、银 行承兑汇票和票据贴现额度120,000万元、信用证开证额度20,000万元，董事会 授权公司（西安地区）负责人在上述额度范围内对外签署相关协议；公司各子公 司及其所属单位拟在2016年度向相关金融机构申请融资额度3,163,963万元，其 中：银行贷款额度2,830,588万元人民币、银行承兑汇票和票据贴现额度246,200 万元、信用证开证额度87,175万元，董事会授权相关单位法定代表人在上述额 度范围内对外签署相关协议。 表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 七、审议通过《关于所属子公司南方公司控股子公司中航湖南通用航空发 动机有限公司与联合技术远东有限公司合资设立湖南通惠航空发动机维修有限 公司的议案》 同意公司子公司中国南方航空工业（集团）有限公司控股子公司中航湖南通 用航空发动机有限公司与联合技术公司所属子公司联合技术远东有限公司分别 出资2,502万美元、834万美元，合资设立湖南通用航空发动机维修有限公司（暂 定名，最终以工商登记为准），开展民用、非军用PT6A和PW100系列发动机维 修业务。具体情况详见公司同日发布的《中航动力股份有限公司关于对外投资的 公告》（公告编号：2016-09）。 表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。 八、审议通过《关于提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》 董事会提议召开公司2016年第一次临时股东大会。公司2016年第一次临时 股东大会召开的相关事项如下： 1、会议召开时间：2016年2月3日14时10分 2、股权登记日：2016年1月27日 3、会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店 4、召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开 5、会议审议事项： （1）《关于为中航发动机控股有限公司提供经营管理服务和发展决策咨询 业务及签订<经营管理服务与发展决策咨询委托协议>的议案》 （2）《关于2016年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议 案》 （3）《关于2016年度对外担保的议案》 （4）《关于申请2016年度融资额度并授权签署相关协议的议案》 表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 中航动力股份有限公司 董事会 2016年1月14日 中财网
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