[股东会]刚泰控股：2016年第一次临时股东大会会议资料
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间：2016年1月22日 会议地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料 议 程 一、主持人宣布甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公 司”）2016年第一次临时股东大会开始。 二、审议提案，并投票表决。 三、统计现场表决结果与网络投票结果。 四、宣读表决结果。 五、宣读2016年第一次临时股东大会决议。 六、出席股东大会董事在股东大会决议上签字。 七、见证律师宣读法律意见书。 八、主持人宣布2016年第一次临时股东大会结束。 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料 议 题 议案1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限 公司提供担保的议案。 议案2、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质 矿业有限责任公司提供担保的议案。 议案3、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修改公司章程的议案。 议案一 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案 各位股东： 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司全资孙公司国鼎黄金有限公司向华夏银行 股份有限公司杭州解放支行申请融资7000万元（大写人民币柒仟万元整），公司为 该项融资提供连带责任担保。 该议案已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，相关公告于2016年1 月7日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。 请审议。 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一六年一月二十二日 议案二 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司 提供担保的议案 各位股东： 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公 司向招商银行股份有限公司兰州分行申请综合授信10,000万元（大写人民币壹亿 元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。 该议案已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，相关公告于2016年 1月7日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。 请审议。 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一六年一月二十二日 议案三 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 关于修改公司章程的议案 各位股东： 公司章程相关条款修订如下: 原第五条： 公司住所：甘肃省兰州市七里河区马滩中街549号 邮政编码：730051 公司办公地址：上海浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼 邮政编码：200120 现修订为第五条： 公司住所：甘肃省兰州市七里河区马滩中街549号 邮政编码：730051 公司办公地址：上海浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼 邮政编码：200120 原第六条： 公司注册资本为人民币叁亿柒仟柒佰壹拾壹万壹仟陆佰捌拾捌元。 现修订为第六条： 公司注册资本为人民币壹拾肆亿捌仟捌佰柒拾壹万伍仟叁佰零肆元。 原第十九条： 公司股份总数为377,111,688股，全部为普通股。公司的控股股东为上海刚泰 矿业有限公司。 现修订为第十九条： 公司股份总数为1,488,715,304股，全部为普通股。公司的控股股东为上海刚 泰矿业有限公司。 该议案已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，相关公告于2016年 1月7日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。 请审议。 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一六年一月二十二日 中财网
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