[公告]招商银行：关于聘请2016年度会计师事务所的公告
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2016-002 A股代码：600036 H股代码：03968 招商银行股份有限公司 关于聘请2016年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）现任境内外会计师 事务所分别为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计 师事务所（以下合并简称“毕马威”）,其任期将于本公司2015年度股 东大会结束时届满。 参照财政部《金融企业选聘会计师事务所招标管理办法（试行）》 （财金[2010]169号）对金融企业连续聘用同一会计师事务所年限的相 关规定，经本公司第九届董事会审计委员会第十九次会议和第九届董事 会第四十二次会议审议，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合 伙）为本公司及境内附属子公司2016年度国内会计师事务所，聘请德 勤·关黄陈方会计师行为本公司及境外附属子公司2016年度国际会计 师事务所。上述聘请的期限为一年，审计费用(包括但不限于差旅费、 住宿费、通讯费等全部杂费总额)不超过人民币956万元。该议案尚需 提交本公司股东大会审议批准。 本公司独立董事对上述聘请事项发表独立意见如下：本公司聘请德 勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及境内附属子公司2016 年度国内会计师事务所，聘请德勤·关黄陈方会计师行为本公司及境外 附属子公司2016年度国际会计师事务所的选聘招标决策程序符合有关 法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将相关议案提交董事会及股 东大会审议。 毕马威确认，至本公告发布之日，并无任何需要提请本公司董事会 审计委员会、董事会及股东关注的情况，董事会也确认并无任何有关建 议聘任会计师事务所而须提请本公司股东关注的情况。 董事会谨此对毕马威多年来为本公司提供的专业服务致以诚挚的 谢意。 特此公告 招商银行股份有限公司董事会 2016年1月19日 中财网
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