[董事会]海伦哲：第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-013 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2016年1月20日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第 三届董事会在公司会议室以现场召开的方式召开了第九次会议，本次会议通知于 2016年1月10日以电话通知的方式发出。本次会议由公司董事长丁剑平先生主持， 会议应参会董事9人，以现场参会方式出席董事9人，公司监事、高管列席了会议。 经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章 程》的规定。 会议经表决，一致通过了如下议案: 一、审议通过《关于为全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司申请 银行综合授信提供担保的议案》 为支持公司全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司发展，降低财务成 本，根据其经营需要，公司计划为上海格拉曼国际消防装备有限公司向交通银行 股份有限公司上海市分行申请5000万元综合授信提供担保、向招商银行股份有 限公司上海九亭支行申请2000万元综合授信提供担保。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 内容详见 2016年1月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 （www.cninfo.com.cn）编号为2016-014的公告。 特此公告！ 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会 二○一六年一月二十日 中财网
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