[董事会]启明星辰：第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-005 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十二次会议于2016年1月25日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式 召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年1月15日以电子邮件及传真形式 通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各董 事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议 的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决议如下： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立募集资 金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》 根据《启明星辰信息技术集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书》中的配套募集资金使用计划，公司拟向启明星 辰第一期员工持股计划发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过7,450.00 万元，不超过本次交易总金额的100%，拟用于支付本次交易的现金对价和中介 机构费用。 根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司在招商银行股份有限公司 北京双榆树支行设立了募集资金专项账户，并拟与独立财务顾问中信建投证券股 份有限公司、招商银行股份有限公司北京双榆树支行签订《募集资金三方监管协 议》。 董事会同意授权公司总经理签署上述《募集资金三方监管协议》。 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》 经与会董事审议，同意对《公司章程》进行修订。 修改说明见附件一，修改后的《公司章程》全文详见指定信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 董事会提请股东大会授权董事会全权办理上述章程变更的工商登记手续。 本议案需提请公司股东大会审议。 三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016 年第二次临时股东大会的议案》 经与会董事审议，同意由董事会召集公司2016年第二次临时股东大会。 《启明星辰2016年第二次临时股东大会会议通知》详见指定信息披露媒体 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。 特此公告。 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2016年1月26日 附件一： 《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》修改说明 修改条款 修改前的《公司章程》 修改后的《公司章程》 第六条 公司注册资本为830,246,668元人民币。 公司注册资本为868,942,274元人民币。 第十九条 公司的股份总数为830,246,668股，全 部为普通股。 公司的股份总数为868,942,274股，全部 为普通股。 中财网
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