[董事会]康力电梯：第三届董事会第十二次会议决议的公告
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201603 康力电梯股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通 知于2016年1月21日以邮件方式向全体董事发出，会议于2016年1月26日上 午以通讯方式召开，会期半天。本次董事会为临时董事会，会议应参加董事7 名，实际参会董事7名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》； 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》详见《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合 授信额度的议案》； 向中国工商银行吴江支行、中国农业银行吴江支行、中国建设银行吴江支行、 中信银行吴江支行，招商银行吴江支行分别申请总额不超过47,000万元人民币、 50,000万元人民币、50,000万元人民币、20,000万元人民币、20,000万元人民 币的综合授信额度，内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、保函等信用品种，授信期为三年。 以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行 与公司实际发生的融资金额为准。 3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围 及修改<公司章程>的议案》； 《公司章程修正案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2016 年第一次临时股东大会的议案》。 具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 康力电梯股份有限公司 董 事 会 2016年1月27日 中财网
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