[董事会]瑞和股份：第三届董事会2016年第一次会议决议公告
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2016-007 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第三届董事会2016年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会2016年第一次会议于2016年 1月28日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开。本次会议 的通知已按《公司章程》等相关规定通知各位董事。本次会议由李介平先生主持， 会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员 列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议通过如下决议： 一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事 会董事长的议案》； 选举李介平先生为公司第三届董事会董事长，任期同第三届董事会。李介平 先生简历见附件。 二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事 会各专门委员会委员的议案》； （1）选举李介平、叶志彪、邓本军、陈如刚、简社为公司第三届董事会战 略委员会委员，李介平为主任委员； （2）选举孙进山、刘平春、叶志彪为公司第三届董事会审计委员会委员， 孙进山为主任委员； （3）选举庄志伟、刘平春、叶志彪为公司第三届董事会薪酬与考核委员会 委员，庄志伟为主任委员； （4）选举刘平春、孙进山、邓本军为公司第三届董事会提名委员会委员， 刘平春为主任委员。 上述四个专门委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。 以上委员均为公司董事，其简历见2016年1月13日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会2016年第一次会议决议》。 三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议 案》； 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决议聘任叶志彪先生为公司总 经理，总经理为公司高级管理人员。任期同第三届董事会。叶志彪先生简历见附 件。 四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书 的议案》； 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决议聘任叶志彪先生为公司董 事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员。任期同第三届董事会。叶志彪先生 简历见附件。 董事会秘书叶志彪先生联系地址：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦； 办公电话及传真：0755－83764513 电子邮箱：yezhibiao@sz-ruihe.com 五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的 议案》； 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决议聘任邓本军、高海军、陈 如刚、路峰、徐波、司汝其、姜瑞宝、李苏黎、岳虎臣为公司副总经理，副总经 理为公司高级管理人员。任期同第三届董事会。邓本军、高海军、陈如刚、路峰、 徐波、司汝其、姜瑞宝、李苏黎、岳虎臣简历见附件。 六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人 的议案》； 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决议聘任陈如刚先生为公司财 务负责人，财务负责人为公司高级管理人员。任期同第三届董事会。陈如刚先生 简历见附件。 七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代 表的议案》； 决议聘任戚鲲文先生为公司证券事务代表，任期同第三届董事会。戚鲲文先 生简历见附件。 证券事务代表戚鲲文先生联系地址：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大 厦； 办公电话及传真：0755－33916666转8922 电子邮箱：qikunwen@sz-ruihe.com 九、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司内审负责人 的议案》； 经公司董事会审计委员会提名，决议聘任吴理让先生为公司内审负责人，任 期同第三届董事会。吴理让先生简历见附件。 特此公告。 附件：简历 李介平，男，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，经济师及高级室 内建筑师。曾任深圳装饰工程工业总公司展销部经理；自1992年在瑞和有限任 职，一直担任公司董事长兼总经理；现任本公司董事长、中国建筑装饰协会副会 长。李介平先生直接持有公司27.94%的股份，为公司的控股股东；李介平先生 控股的瑞展实业持有公司25.30%的股份。李介平直接和间接控制公司合计 53.24%的股份，能够实际控制公司，为本公司的实际控制人。未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。 叶志彪，男， 1964年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，具备 深圳证券交易所董事会秘书资格。 2002年6月至2010年5月担任深圳市宝鹰 建设集团股份有限公司常务副总裁， 2010年6月至2011年12月担任广东爱得 威建设集团股份有限公司总裁，自2012年任职于瑞和股份，现任本公司董事、 总经理和董事会秘书。叶志彪先生没有持有瑞和股份股票，与持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩 戒。 邓本军，男，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级 工程师。深圳市建筑装饰行业专家库专家、广东省建筑装饰行业专家库专家、全 国装饰行业协会专家库专家；作为技术负责人，其负责的深圳市市民中心工程荣 获2007年度“鲁班奖”、中国平安全国后援中心工程荣获2008年度“鲁班奖”、 深圳特美思酒店工程荣获2009度“鲁班奖”及“全国建筑工程装饰奖”。曾任深 圳中航装饰公司副总工程师；自2004年任职于瑞和有限；现任本公司董事、副 总经理。邓本军先生持有公司股份783,762股，与公司董事、监事、其他高级管 理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。 陈如刚，男，1967年出生，本科学历，会计师。2005年5月至今，任职于 本公司。历任本公司财务部副经理、内审负责人、财务负责人。现任本公司董事、 财务总监，副总经理。陈如刚先生持有公司股份22,262股，与公司董事、监事、 其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无 关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。 高海军，男，1969年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册 会计师。历任深圳巨源会计师事务所任高级经理、深圳市鹏城会计师事务所有限 公司任副主任会计师，深圳市精密达机械有限公司副总经理、董事会秘书和财务 总监，曾任本公司独立董事，现任本公司副总经理。高海军先生未持有公司股份， 与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所 惩戒。 路峰，男，1965年出生，大专学历，1998年12月至2012年12月任职于苏 州金螳螂建筑装饰股份有限公司，自2013年任职于瑞和股份，现任本公司副总 经理。路峰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。 徐波，男，1972年出生，2007年2月-2010年9月任职于一辉物流集团， 2010年9月加入深圳瑞和建筑装饰股份有限公司，现担任公司副总经理兼人力 资源总监。徐波先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及 其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。 司汝其，男，1972年出生，自2004年5月任职于本公司，历任瑞和股份项 目经理、工程部经理、工程管理中心副总，现担任工程管理中心总经理，公司副 总经理。司汝其先生持有公司股份37,800股，与公司董事、监事、其他高级管 理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。 姜瑞宝，男，1976年出生，2009年至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限 公司，曾担任办公室主任职务，现任公司副总经理。姜瑞宝先生未持有公司股份， 与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所 惩戒。 李苏黎，女，1962年出生，2006年至2013年4月于金螳螂建筑装饰股份有 限公司任副总经理,2014年3月至今担任深圳瑞和建筑装饰股份有限公司副总经 理。李苏黎女士未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。 岳虎臣，男，1974年出生，曾任职于深圳市玛雅城俱乐部酒店有限公司总 经理，2014年3月开始担任本公司副总经理。岳虎臣先生未持有公司股份，与 公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所 惩戒。 戚鲲文，男，1977年8月出生，本科学历，具备深圳证券交易所董事会秘 书资格、法律职业资格、证券从业人员资格。2007年至2011年8月，任职于深 圳劲嘉彩印集团股份有限公司投资发展部、董事会办公室。2011年8月至今， 任本公司证券事务部负责人、证券事务代表。戚鲲文先生未持有公司股份，与公 司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩 戒。 吴理让，男，1972年12月出生，大专学历，会计师。2007年7月至2011 年3月，任职于深圳市通利华汽车销售服务有限公司，2011年3月至今，在瑞和 股份任职。吴理让先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员 及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会 二○一六年一月二十八日 中财网
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