[董事会]东方通信：第七届董事会2016年第一次临时会议决议公告
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2016-001 东方通信股份有限公司 第七届董事会2016年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司第七届董事会2016年第一次临时会议于 2016年1月22日发出会议通知，于2016年1月28日以通讯方式召 开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 一、《关于投资设立杭州启迪东信科技孵化器有限公司的议案》； 董事会同意公司控股子公司杭州东方通信城有限公司（公司持股 比例97.11%）与清华大学启迪控股股份有限公司旗下三家单位共同出 资500万元合资成立杭州启迪东信科技孵化器有限公司（以下简称 “孵化器公司”）。 孵化器公司注册资本为人民币500万元，其中，杭州东方通信城 有限公司现金出资200万元，占注册资本40%；启迪教育投资（北京） 有限公司出资100万元，占注册资本20%；浙江华瀚科技开发有限公 司现金出资100万元，占注册资本20%；北京启迪创业孵化器有限公 司现金出资100万元，占注册资本20%。 孵化器公司注册地为浙江省杭州市滨江区东信大道66号，公司 实体在该地址所在的东方通信科技园运营。 上述议案无需提交公司股东大会审议。 本次投资不构成关联交易。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、《关于投资设立成都东信科技有限公司的议案》； 董事会同意公司以自有资金出资3000万元人民币成立全资子公 司——成都东信科技有限公司（名称暂定）（以下简称“成都东信”）。 成都东信注册资本为3000万元人民币，公司持有其100%股权。 上述议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、《关于向招商银行杭州保俶支行申请综合授信的议案》； 董事会同意公司向招商银行杭州保俶支行申请人民币壹亿伍仟 万元的综合授信。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 四、《关于向民生银行杭州分行申请综合授信的议案》。 董事会同意公司向民生银行杭州分行申请人民币肆亿元的综合 授信。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 东方通信股份有限公司董事会 二○一六年一月三十日 中财网
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