[担保]振东制药：关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-007 山西振东制药股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月 29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公 司提供担保的议案》，同意为全资子公司山西振东泰盛制药有限公司 （以下简称“振东泰盛”）履行其与平安国际融资租赁有限公司之间 的《融资/售后回租赁合同》提供6000万元的连带责任保证担保，担 保期限为3年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公 司《对外担保制度》等相关规定，本次担保事项在董事会审议批准权 限内，不需提交股东大会审议。 二、被担保对象基本情况 企业名称：山西振东泰盛制药有限公司 成立日期：1993年7月5日 注册地址：山西省大同市经济技术开发区 注册资金：39500万元 经营范围：涵盖原料药、大容量注射剂、小容量注射剂、粉针剂、 冻干粉针剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、软膏剂、精神药 品等多个化学药剂型，以心脑血管类小容量注射剂和化药普药为核心 产品，共拥有241个品规的药品生产批准文号。 公司持有振东泰盛100%的股份，是振东泰盛的控股股东。 截至2014年12月31日，振东泰盛总资产为81490.39万元，净 资产65101.23万元。 三、董事会意见 公司为全资子公司振东泰盛融资租赁提供担保，有利于补充振东 泰盛日常经营所需的流动资金，且其具备独自偿还贷款能力，不会损 害上市公司利益。公司为振东泰盛提供担保的财务风险处于公司可控 的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的 情况。公司董事会同意为振东泰盛提供融资租赁担保。 四、独立董事意见 经认真审核，独立董事认为： 公司对全资子公司提供的担保符合公司的长远利益和全体股东 的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不会损 害全体股东尤其是中小股东的利益。公司为振东泰盛的担保风险处于 可有效控制的范围之内，公司董事会对该事项的决策程序合法有效， 公司全体独立董事同意公司为振东泰盛提供担保。 五、公司累计对外担保情况 截止2016年1月29日，公司累计对外担保总额为人民币11500 万元（不含本次担保），占公司2014年度经审计净资产的6.39%。公 司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联 方提供担保的情况。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第十次会议决议； 2、公司关于为全资子公司提供担保的公告。 特此公告。 山西振东制药股份有限公司董事会 2016年1月29日 中财网
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