[董事会]东方铁塔：第五届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2016-007 青岛东方铁塔股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2016 年1月29日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第五届董事会第二 十八次会议的通知，并于2016年2月1日下午14时在胶州市广州北路318号公司 三楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应参加表决董事9人，实际参 加表决董事9人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔 股份有限公司章程》的相关规定。 一、会议以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 公司拟使用自有资金与中国平安保险（集团）股份有限公司全资子公司深圳平 安不动产工业物流有限公司（以下简称“平安工业物流”）就青岛胶州市约363亩仓 储地块建设运营综合金融电商物流产业园项目事宜进行合作。本次合作将根据项目 需要，按平安工业物流90%、公司10%的股权比例出资设立合资公司实施上述项目， 合资公司注册资本不超过人民币19,100万元，其中公司货币出资不超过人民币1,910 万元。公司董事会授权公司董事长全权处理本次对外投资的一切有关事宜，包括但 不限于合作协议的签署、合作方案的确定、合资公司的设立、合资公司高管人员委 派等与本次投资有关的具体事宜。 本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 具体内容详见2016年2月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国 证券报》、《证券时报》的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号2016-008）。 特此公告。 青岛东方铁塔股份有限公司 董事会 2016年2月1日 中财网
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