[董事会]昆仑万维：第二届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-028 北京昆仑万维科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次 会议通知于2016年1月29日采取通讯方式通知了全体董事、监事。 2、公司第二届董事会第二十四次会议于2016年1月30日以通讯方式召开。 3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。 4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： （一）、审议通过《关于公司为全资子公司对外投资提供担保的议案》 公司拟通过公司在开曼设立的全资子公司Kunlun Grindr Holdings Limited在美 国特拉华州设立的全资子公司KL Grindr Holdings, Inc.持有公司拟认购的New Grindr LLC公司的投资份额，因此需要就子公司全面、足额履行认购协议项下的包括约美金 9300万元的付款及其他各项义务提供保证。 董事会对此项议题进行了讨论和表决。 表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0 票。 （二）、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为了满足公司经营发展的需要，根据生产经营目标对资金的需求状况，在与银行充 分协商的基础上，公司拟在2016年度向银行申请总额不超过12亿元的银行授信。 公司（含控股子公司）拟向相关银行申请综合授信额度的情况如下： 授信银行 授信额度（亿元） 授信期限 江苏银行中关村支行 不超过6 一年 招商银行上海自贸试验区分行 不超过5 三年 招商银行长安街支行 不超过1 一年 董事会对此项议题进行了讨论和表决。 表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0 票。 （三）、审议通过《关于为全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司、北京昆仑 在线网络科技有限公司、昆仑集团有限公司（Kunlun Group Limited）申请银行授信提 供保证担保的议案》 为满足全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司（以下简称“昆仑乐享”）经营 业务发展资金需要，昆仑乐享拟向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请总金额不 超过30,000万元人民币的综合授信额度，并由公司为本次综合授信提供连带责任保证 担保，具体以公司与授信银行签署的相关合同为准；昆仑乐享拟向招商银行上海自贸试 验区分行申请总金额不超过5,000万元人民币的综合授信额度，并由公司为本次综合授 信提供连带责任保证担保，具体以公司与授信银行签署的相关合同为准。 为满足全资子公司北京昆仑在线网络科技有限公司（以下简称“昆仑在线”）经营 业务发展资金需要，昆仑在线拟向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请总金额不 超过30,000万元人民币的综合授信额度，并由公司为本次综合授信提供连带责任保证 担保，具体以公司与授信银行签署的相关合同为准；昆仑在线拟向招商银行上海自贸试 验区分行申请总金额不超过5,000万元人民币的综合授信额度，并由公司为本次综合授 信提供连带责任保证担保，具体以公司与授信银行签署的相关合同为准。 为满足全资子公司昆仑集团有限公司（Kunlun Group Limited）（以下简称“昆仑 集团”）经营业务发展资金需要，昆仑集团拟向招商银行上海自贸试验区分行申请总金 额不超过40,000万元人民币的综合授信额度，并由公司为本次综合授信提供连带责任 保证担保，具体以公司与授信银行签署的相关合同为准。 董事会对此项议题进行了讨论和表决。 表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0 票。 （四）、审议通过《关于公司召开2016年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于2016年2月23日下午14点在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中 心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年度第二次临时股东 大会，董事会就此议题进行了讨论和表决。 表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、《经与会董事签字的公司第二届董事会第二十四次会议决议》 特此公告。 北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2016.2.1 中财网
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