[董事会]森远股份：第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2016-016 鞍山森远路桥股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议 以现场方式于2016年2月1日在鞍山市鞍千路281号公司一楼101会议室召开。 会议通知已于2016年1月26日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席 董事6人，实际参加会议董事6人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨 论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事齐广田先生主持，会 议以现场记名投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》 选举齐广田先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一 致。选举孙斌武先生担任公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一 致。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》 同意选举董事王恩义，独立董事贾艳、佟桂萱为审计委员会委员，其中独立 董事贾艳为主任委员。 审计委员会任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据独立董事事前认可，董事会同意聘任孙斌武先生为公司总经理，周伟先 生、于健先生、杨劲松先生为公司副总经理，韩文韬先生为公司技术总监，张松 先生为公司财务负责人，以上高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。相关 人员简历见附件。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》 经董事长齐广田提名，聘任于健为公司第四届董事会秘书、李艳微为证券事 务代表，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 为了满足公司扩大产业规模及生产经营所需的流动资金，公司拟向招商银行 股份有限公司鞍山分行申请人民币8000万元的综合授信额度，授信采用信用担 保方式，由公司股东郭松森先生提供连带责任保证担保。授信用于采购生产经营 用原材料及配件等，期限一年。 授权公司张松先生与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、展期等 具体事宜并签署相关协议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。 六、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 为开拓公路再生养护市场，公司拟以热再生机组作价出资与徐州大作为工程 机械有限公司共同设立合资公司并签署《关于合作开发道路养护工程市场并投资 设立合资公司的框架协议》，合资公司的基本情况为：注册资本6247.5万元（暂 定），公司以热再生机组作价出资2499万元，占注册资本40%；徐州大作为工程 机械有限公司以自有办公场所及设施、配套工程设备、货币资金评估后出资 3748.5万元，占注册资本60%。合资公司日常运营管理以徐州大作为工程机械有 限公司为主，公司派驻人员出任合资公司财务总监。对于合资公司需由董事会、 股东会表决的事项，须经全体董事、股东一致表决通过。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。 对外投资设立合资公司的具体情况待框架协议签署后另行公告。 特此公告。 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2016年2月1日 附件： 相关人员简历 孙斌武先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于太 原重型机械学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司总经理，台州森远 建设有限公司董事。孙斌武先生现持有公司股份数为176,742股，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存 在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 周伟先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于沈 阳工业大学，本科学历。2016年1月25日之前任鞍山森远路桥股份有限公司监 事会主席。周伟先生现持有公司股份数为165,402股, 未与持有公司5%以上股 份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系， 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 于健先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于锦 州工学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司副总经理、董事会秘书。 于健先生现持有公司股份数为172,368股, 未与持有公司5%以上股份的其他股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中 国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规 范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 杨劲松先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于 吉林工业大学，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司总经理助理。杨劲松 先生现持有公司股份数为126,900股, 未与持有公司5%以上股份的其他股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证 监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运 作指引》第3.2.3条所规定的情形。 韩文韬先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于哈 尔滨理工大学，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司技术总监。韩文韬先 生现持有公司股份数为96,876股, 未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会 及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指 引》第3.2.3条所规定的情形。 张松先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于东 北财经大学，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司财务部长、总经理助理 ， 台州森远建设有限公司、辽宁森远增材制造科技有限公司、山东海东森远路桥工 程有限公司财务总监。张松先生未持有公司股票, 未与持有公司5%以上股份的 其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未 受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市 公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 李艳微女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于 沈阳工程学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司证券事务代表。李艳 微女士未持有公司股票, 未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。 中财网
 |