[监事会]天目药业：第九届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2016-027 杭州天目山药业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会 议于2016年2月2日以现场表决方式召开。会议通知于2016年1月29日通过 邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事3名，实际参与表 决监事3名。会议由监事谈婧女士主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议： 1、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。 2、审议通过《公司2015年总经理工作报告》 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 3、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告》 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。 4、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》 经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2015年度归属于母 公司股东的净利润为-2,154.37万元，母公司的净利润为-1,901.48万元，截止 2015年12月31日母公司未分配利润为-13,970.51万元。由于母公司净利润和 累积未分配利润均为负数，本年度不提取盈余公积，不分配股利。 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。 5、审议通过《公司 2015 年年度报告全文及摘要》 详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2015 年 年度报告及摘要》，摘要详见同日《中国证券报》。 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。 6、审议通过《关于董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明 的议案》 监事会认为：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告 客观反映了公司2015年度的财务状况，专项说明符合公司实际情况，监事会对 中审华寅五洲会计师事务所出具的审计报告和专项说明均无异议。监事会同意董 事会对中审会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的专项说明。 监事会希望董事会和管理层能就强调事项段所涉及的内容，采取切实可行的 办法和措施，有效化解风险。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护 上市公司和广大股东的合法权益。 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 7、审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会审议通过关于调整公司第 九届董事会专门委员会委员的议案，调整后，公司第九届董事会专门委员会委员 组成如下： 战略委员会3人：赵锐勇（主任委员）、祝政、罗维平 审计委员会3人：章良忠（主任委员）、陈瑞、余世春 提名委员会3人：罗维平（主任委员）、章良忠、马利清 薪酬与考核委员会3人：余世春（主任委员）、祝政、陈瑞 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 8、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》 详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2015 年 度内部控制评价报告》。 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 9、审议通过《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告的议案》 2015年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《上海证券交易所上 市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地 履行了相关职责。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公 司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 10、审议通过《关于公司向招商银行杭州分行凤起支行申请贷款2000万元 的议案》 为提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，公司拟向招商银行股份有限公 司杭州分行凤起支行申请1年期贷款2000万元，用于解决公司流动资金短缺， 满足公司日常经营发展所需资金。在上述贷款额度内，董事会授权公司经营层代 表公司签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自董事会审议通过之日起一年 之内有效。 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 11、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》 同意于2016 年 2 月 24日召开公司2015年年度股东大会，详细内容见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司召开2015年年度股东大会 的通知》。 上述第1、3、4、5项议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 特此公告 杭州天目山药业股份有限公司监事会 二〇一六年二月三日 中财网
 |