[董事会]网宿科技：第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2016-005 网宿科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知 于2016年1月27日以电子邮件方式发出，会议于2016年2月2日上午10:00以电 话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人 员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决 议： 一、审议并通过《关于变更增值电信业务覆盖范围的议案》 经审议，董事会同意根据公司业务发展的需要进行“增值电信业务经营许可 证”业务覆盖范围的变更，具体变更内容如下： （一）因特网数据中心业务 新增覆盖城市：石家庄、邢台、临汾、长春、七台河、嘉兴、台州、吉安、济 南、淄博、洛阳、宜昌、长沙、惠州、桂林、德阳、贵阳、渭南、西宁、乌鲁木齐。 变更后的覆盖范围：北京、天津、上海、重庆4直辖市以及邯郸、太原、呼和 浩特、沈阳、大连、延边朝鲜族自治州、哈尔滨、绥化、南京、常州、扬州、杭州、 宁波、金华、合肥、福州、厦门、泉州、南昌、青岛、郑州、安阳、武汉、襄樊、 邵阳、广州、深圳、汕头、佛山、东莞、中山、南宁、海口、成都、黔西南布依族 苗族自治州、昆明、西安、兰州、银川、石家庄、邢台、临汾、长春、七台河、嘉 兴、台州、吉安、济南、淄博、洛阳、宜昌、长沙、惠州、桂林、德阳、贵阳、渭 南、西宁、乌鲁木齐59城市。 （二）因特网接入服务业务 新增覆盖城市：青海、新疆维吾尔自治区。 变更后的覆盖范围：北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、 上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、 海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆维吾尔自治区30 省（自治区、直辖市）。 表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 二、审议并通过《关于开立募集资金专用账户的议案》 公司于2016年1月25日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准网宿 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]129号），核准公司非公 开发行不超过81,911,256股新股。 为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板上市公司规范运作指引》 及公司《募集资金使用管理制度》等规定，董事会同意公司在下列银行开立募集资 金专项账户。账户信息如下： 户名 开户行 账号 网宿科技股份有限公司 上海银行桂林路支行 03002807617 网宿科技股份有限公司 上海银行桂林路支行 03002807598 网宿科技股份有限公司 上海银行桂林路支行 03002807601 网宿科技股份有限公司 招商银行上海天钥桥支行 121907978210816 网宿科技股份有限公司 民生银行嘉定支行 696672325 网宿科技股份有限公司 包商银行北京分行营业部 600097338 董事会授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具 体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。 《关于开立募集资金专用账户的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。 表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 网宿科技股份有限公司董事会 2016年2月2日 中财网
 |