[董事会]棕榈园林：第三届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2016-016 棕榈园林股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议 通知于2016年1月28日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2016 年2月3日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由吴桂昌董 事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 根据公司经营发展计划及资金状况，为充分利用自有资金，提高资金使用效 率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，公司同意使用不超过人 民币3亿元（含3亿）额度的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，累计购买 银行保本型理财产品未赎回金额在任一时点不超过人民币3亿元（含3亿），在 上述额度内，资金可以自本次董事会审议通过之日起一年内进行滚动使用，并授 权公司法定代表人林从孝先生根据市场情况在该额度内行使相关投资决策并签 署相关文件。 《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 为促进控股子公司山东胜伟园林科技有限公司的业务发展，解决其生产经营 流动资金的需求，公司同意为山东胜伟园林科技有限公司在招商银行潍坊分行的 人民币3,000万元授信额度提供担保，期限一年。 《对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过《关于注销山东棕榈园林有限公司的议案》 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 山东棕榈园林有限公司（以下简称“山东棕榈”）系公司全资子公司，现为 了更好的整合公司经营资源、节约经营成本，进一步提升公司管理效率和运作效 率，公司董事会同意注销山东棕榈。截止2015年12月31日，山东棕榈相关财 务数据如下：注册资本20,000,000元、总资产10,958,616.37元、净资产 10,900,010.92元、营业收入0元，营业利润-446,706.24元（上述财务数据未 经审计）。 注销后，公司合并报表范围将发生变化，但对当期及今后的经营活动不产生 影响；且因山东棕榈规模不大，注销后对公司整体业务发展以及盈利水平不产生 影响。 特此公告。 棕榈园林股份有限公司董事会 2016年2月4日 中财网
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