[董事会]川仪股份：第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2016-002 重庆川仪自动化股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二 次会议于 2016 年2月3日以通讯方式召开，会议通知已于 2016年2月 1 日发出。本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： （一）审议并通过《关于预计公司2016年度日常关联交易情况的议案》 在对此议案进行表决时，关联董事吴朋先生、黄治华先生、邓勇先生回避 表决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于 2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-003）。 公司独立董事就该事项发表独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于预计 公司2016年度日常关联交易情况的独立意见》。 此议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于申请公司2016年度银行综合授信额度及相关授 权事宜的议案》 为满足公司经营需求，同意公司向银行申请不超过346,500万元的综合授 信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授权董事长签署授信合 同/协议、借款合同以及该等合同、文件的修改、更新，授权期限至2016年年 度股东大会。 银行综合授信额度具体计划如下： 单位:万元 序号 银行名称 综合授信 额度 备注 1 中国银行股份有限公司重庆北碚支行 80,000 2 中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行 50,000 3 重庆农村商业银行股份有限公司西永支行 30,000 4 兴业银行股份有限公司重庆分行 30,000 5 交通银行股份有限公司 25,000 6 重庆银行股份有限公司两江分行 20,000 该额度已包 含在日常关 联交易中进 行了审议 7 中国农业银行股份有限公司重庆北碚支行 20,000 8 招商银行股份有限公司重庆洋河支行 20,000 9 华夏银行股份有限公司重庆北部新区支行 15,000 10 中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行 10,000 11 上海浦东发展银行股份有限公司重庆南坪支行 10,000 12 平安银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 10,000 13 华侨银行（中国）有限公司重庆分行 10,000 14 中国光大银行股份有限公司重庆分行 10,000 15 汇丰银行（中国）有限公司重庆分行 1000万美元 1000万美元 或等值人民 币金额 合计 346,500 注：综合授信额度合计金额暂按1美元对人民币6.5元计算，操作中以实 际汇率为准。 以上综合授信包括但不限于以下类型：流动资金贷款、保函、信用证、贸 易融资、承兑汇票、商票保贴、资金业务保证金额度、非信贷业务（直投）等， 具体的授信品种以相关合同为准。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 此议案需提请公司股东大会审议。 （三）审议并通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》 本次董事会议题需提交公司股东大会审议，公司决定于2016年2月19 日召开2016年第一次临时股东大会。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-004号） 特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2016年2月4日 中财网
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