[年报]奥维通信：2015年年度报告
2015年年度报告 股票代码：002231 证券简称：奥维通信 披露日期：2016年02月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人杜方、主管会计工作负责人李继芳及会计机构负责人(会计主管 人员)刘琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关 人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种 因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述 了公司未来经营中可能面临的风险以及 2016 年度经营计划，敬请广大投资者 注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 .......................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ..................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................ 24 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 34 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 40 第九节 公司治理 ............................................................ 46 第十节 财务报告 ............................................................ 55 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 145 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、奥维通信 指 奥维通信股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国铁塔 指 中国铁塔股份有限公司 雪鲤鱼 指 上海雪鲤鱼计算机科技有限公司 3G 指 第三代移动通信技术 4G 指 按照ITU定义的IMT-Advanced标准，包括了LTE-Advanced与 WirelessMan-Advanced（802.16）标准 5G 指 第五代移动通信技术，是4G之后的延伸，目前正在研究中，还没有 统一标准。 LTE 指 全称是Long Term Evolution，是一种由国际标准化组织3GPP主导的 3G演进技术，被公认为4G时代的无线接入技术。按照双工方式可分 为频分双工（FDD-LTE）和时分双工（TDD-LTE）两种 NCS 指 全称是 Noise Cancellation System，噪声消除系统 ICS 指 全称是 Interference Cancellation System，干扰消除系统 WIFI 指 Wi-Fi是一种可以将个人电脑、手持设备（如PDA、手机）等终端以 无线方式互相连接的技术。 WIA-PA 指 全称是 Wireless Networks for Industrial Automation Process Automation，面向工业过程自动化的工业无线网络标准，是中国工业 无线联盟针对过程自动化领域制定的WIA子标准，是基于IEEE 802.15.4标准的用于工业过程测量、监视与控制的无线网络系统。 近三年 指 2015年度、2014年度、2013年度 报告期、本报告期 指 2015年度 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 奥维通信 股票代码 002231 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 奥维通信股份有限公司 公司的中文简称 奥维通信 公司的外文名称（如有） ALLWIN TELECOMMUNICATION CO.,LTD 公司的法定代表人 杜方 注册地址 沈阳市浑南新区高歌路6号 注册地址的邮政编码 110179 办公地址 沈阳市浑南新区高歌路6号 办公地址的邮政编码 110179 公司网址 http://www.syallwin.com 电子信箱 pub@allwintelecom.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕琦 潘玉昆 联系地址 沈阳市浑南新区高歌路6号 沈阳市浑南新区高歌路6号 电话 024-83782200 024-83782200 传真 024-83782200 024-83782200 电子信箱 lvqi@allwintelecom.com panyukun@allwintelecom.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 912101000016232858 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街2号成铭大厦C21层 签字会计师姓名 陆红、郎海红、戴明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 389,801,152.84 438,495,236.54 -11.10% 340,956,365.19 归属于上市公司股东的净利润 （元） 8,864,498.68 7,818,073.81 13.38% -48,094,415.42 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 4,440,457.98 -3,912,605.93 213.49% -54,648,657.35 经营活动产生的现金流量净额 （元） 60,311,735.44 -3,787,493.99 1,692.39% -112,754,880.25 基本每股收益（元/股） 0.0248 0.0219 13.24% -0.1348 稀释每股收益（元/股） 0.0248 0.0219 13.24% -0.1348 加权平均净资产收益率 1.35% 1.21% 0.14% -7.20% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 849,458,366.09 856,810,180.54 -0.86% 825,112,824.55 归属于上市公司股东的净资产 （元） 656,933,817.76 651,637,319.06 0.81% 643,517,217.95 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 34,281,957.74 62,704,570.97 90,445,702.69 202,368,921.44 归属于上市公司股东的净利润 -5,096,800.06 -3,885,762.48 4,212,515.91 13,634,545.31 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -6,209,340.76 -5,132,753.32 3,330,805.08 12,451,746.98 经营活动产生的现金流量净额 778,551.22 -11,491,728.22 1,412,838.59 69,612,073.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 243,517.63 4,151,861.94 341,543.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,198,219.60 6,855,772.21 6,731,366.67 主要为因研究开发、 技术更新及改造获得 的各项政府补助及奖 励资金，按照会计准 则规定计入当期损 益。 债务重组损益 3,465,107.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,858.74 -157,966.25 1,331.31 减：所得税影响额 420,059.89 2,371,841.58 130,000.00 少数股东权益影响额（税后） 618,495.38 212,254.53 390,000.00 合计 4,424,040.70 11,730,679.74 6,554,241.93 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司属于电信设备制造行业，主要为运营商提供移动通信网络优化覆盖设备及系统，包括方案设计、 提供相关产品、设备安装及调试至达到与运营商约定的网络质量要求。报告期内，公司根据未来发展战略， 重新规划自身业务，缩减占用公司大量资源的养老信息化业务，在移动通信领域内按面向不同行业客户划 分为通信业务、广电业务、军品业务及工业传感网业务，在移动互联网领域拟通过外延式并购实现向移动 互联网平台运营商转型升级。 报告期内，公司通信业务一方面受益于运营商对4G网络建设的持续资本性投入，另一方面通过提升 管理水平有效的控制成本，在行业竞争激烈、毛利率较前期有所下降的情况下基本保持稳定态势，处于行 业中上水平。公司广电业务经过前期蛰伏，报告期内，在通过诉讼等手段努力解决前期遗留问题的同时， 甩开包袱重新参与到市场竞争中，力争重新达到前期行业高度。公司军品业务在经过多年培育后亦在报告 期内取得突破，成功转化为公司经营业绩，但占公司整体营业收入份额较小，对利润影响有限。未来公司 将加大军品业务的市场拓展力度，使军品业务成为公司新的业绩增长点。公司工业传感网业务在报告期内 仍处于行业市场拓展阶段。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 上海自有办公房屋变更用途对外出租转至投资性房地产 投资性房地产 上海自有办公房屋变更用途对外出租转至投资性房地产 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、自主研发能力和创新能力 目前公司已经掌握了射频放大技术、数字化技术、超线性功放技术、回波抵消技术等关键技术，在 LTE、多网融合接入系统、工业传感网、发射机等领域拥有全面的技术储备，可为运营商提供基于多网融 合的光纤分布系统解决方案，实现为运营商打造精品网络的目标。公司取得了中华人民共和国工业和信息 化部颁发的《通信信息网络系统集成企业资质证书甲级》、中国人民解放军总装备部颁发的《装备承制单 位注册证书》、《武器装备科研生产许可证》等，被认定为“辽宁省民营企业博士后科研基地”、“辽宁省微 波与射频实验室”、“辽宁省省级企业技术中心”、“国家火炬计划软件产业基地骨干企业”及“国家火炬计划 重点高新技术企业”。截至2015年末，公司共拥有专利119项，其中发明专利22项；实用新型专利77项；外 观设计专利20项。 2、产业布局和产品结构 公司及公司子公司可向移动通信运营商、广播电视运营商及工业行业客户提供：网络优化覆盖设备（各 类直放站、数字多模拉远系统、多网融合接入系统、微功率直放站等）、网络优化覆盖系统集成与技术服 务（根据运营商的个性化需求提供设计、组合、安装、运行、维护服务等一揽子解决方案）；广播发射设 备（室内外移动多媒体广播UHF频段直放站放大器、移动多媒体广播发射机、地面国标发射机、无源微波 器件、天线、专业软件及网管监控等产品）；基于WIA-PA无线网络产品、无线传感器、WIA-PA IC芯片、 集成服务四大业务的用于实现工业自动化过程数据监测及控制的一体化解决方案。 3、质量管理和服务能力 公司先后通过了GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系、GB/T24001-2004/ISO14001:2环境管理 体系、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全认证。在无线网络优化覆盖系统集成领域，公司 积累了丰富的经验和良好的客户关系，能根据运营商的个性化需求提供设计、组合、安装、运行、维护服 务等一揽子解决方案，使客户不需要单独选择设备供应商或系统集成服务商，提高网络优化覆盖效率。公 司在全国20多个省市地区设立分支机构，基本建立了覆盖全国的销售、服务网络。公司凭借良好的快速反 应和解决技术难题的能力，成功获得多个重点项目的网络优化覆盖工程。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，国内4G牌照全面落地，运营商持续对4G网络建设进行资本性投入，中国铁塔开 始承接运营商室内覆盖建设需求，移动通信网络建设正逐渐呈现集约化的趋势，网优行业竞 争愈发激烈，毛利率的不断下降及人力成本的不断上升使行业整体盈利能力逐步下滑。面对 激烈的市场竞争，公司通过预算费用控制与绩效考核挂钩等手段有效的降低生产经营成本， 根据市场情况主动调整产品结构及区域布局，合理调拨公司资源，向优势产品、优势区域倾 斜，实现区域突破提升，完成全年经营目标。 2015年公司实现营业收入38,980.12万元，较上年同期减少-11.10%，主要是受运营商集采 的网络优化覆盖设备种类变化影响，公司网络优化覆盖设备销售比去年减少4,860万元，同时 公司选择优先在高毛利率区域开展系统集成及技术服务业务，放弃部分业务机会；归属于上 市公司股东净利润886.45万元，比去年同期增长13.38%，主要是因为公司通过提升内部管理 水平、精简机构有效的降低营业成本与管理费用，同时报告期内公司做好了回款保障工作， 降低了财务费用。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 389,801,152.84 100% 438,495,236.54 100% -11.10% 分行业 通信设备制造行业 388,591,152.84 99.69% 438,495,236.54 100.00% -11.38% 租赁业 1,210,000.00 0.31% 分产品 网络优化覆盖设备 144,945,918.47 37.19% 193,549,407.75 44.14% -25.11% 系统集成及技术服 务 230,729,865.60 59.19% 220,942,806.77 50.39% 4.43% 行业应用及军工产 品 12,915,368.77 3.31% 24,003,022.02 5.47% -46.19% 其它 1,210,000.00 0.31% 分地区 东 北 144,713,607.26 37.13% 173,068,381.33 39.47% -16.38% 华 东 79,130,525.95 20.30% 121,513,129.83 27.71% -34.88% 中 南 107,910,383.21 27.68% 80,257,411.13 18.30% 34.46% 西 南 48,794,867.25 12.52% 45,403,992.15 10.36% 7.47% 西 北 9,251,769.17 2.37% 8,628,152.24 1.97% 7.23% 海 外 9,624,169.86 2.19% -100.00% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 通信设备制造行 业 388,591,152.84 290,955,331.55 25.13% -11.38% -3.43% -6.16% 分产品 网络优化覆盖设 备 144,945,918.47 101,967,811.44 29.65% -25.11% -25.40% 0.27% 系统集成及技术 服务 230,729,865.60 181,415,728.89 21.37% 4.43% 18.70% -9.46% 行业应用及军工 产品 12,915,368.77 7,571,791.22 41.37% -46.19% -35.73% -9.55% 分地区 东 北 144,713,607.26 106,222,299.84 26.60% -16.38% -10.19% -5.06% 华 东 77,920,525.95 62,074,375.29 20.34% -35.87% -34.12% -2.12% 中 南 107,910,383.21 81,780,491.48 24.21% 34.46% 66.56% -14.61% 西 南 48,794,867.25 35,632,327.12 26.98% 7.47% 16.36% -5.58% 西 北 9,251,769.17 5,245,837.82 43.30% 7.23% 2.12% 2.84% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通信设备制造行 业 原材料 102,989,211.77 35.40% 146,998,020.14 48.79% -29.94% 通信设备制造行 业 人工工资 14,047,886.01 4.83% 16,013,938.75 5.31% -12.28% 通信设备制造行 业 其他费用及成本 173,918,233.77 59.77% 138,284,513.35 45.90% 25.77% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 网络优化覆盖设 备 原材料 97,333,577.64 33.45% 129,124,875.37 42.86% -24.62% 网络优化覆盖设 备 人工工资 2,882,592.62 0.99% 3,532,005.01 1.17% -18.39% 网络优化覆盖设 备 其他费用及成本 1,751,641.18 0.60% 4,028,653.69 1.34% -56.52% 系统集成及技术 服务 原材料 943,207.69 0.32% 7,371,443.52 2.45% -87.20% 系统集成及技术 服务 人工工资 10,733,170.24 3.69% 12,481,933.74 4.14% -14.01% 系统集成及技术 服务 其他费用及成本 169,739,350.96 58.34% 132,975,891.84 44.13% 27.65% 行业应用及军工 产品 原材料 4,712,426.44 1.62% 10,501,701.25 3.49% -55.13% 行业应用及军工 产品 人工工资 432,123.15 0.15% 0.00% 行业应用及军工 产品 其他费用及成本 2,427,241.63 0.83% 1,279,967.82 0.42% 89.63% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司注销厦门市智慧养老服务中心，并于2015年8月10日取得厦门市民政局准予注销行政 许可决定（民非许准销字[2015]第3号）。故自该公司注销之日起，不再纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 80,911,025.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.75% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 20,279,953.42 5.20% 2 客户二 18,170,411.42 4.66% 3 客户三 16,451,150.12 4.22% 4 客户四 14,003,086.38 3.59% 5 客户五 12,006,424.32 3.08% 合计 -- 80,911,025.66 20.75% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 41,977,682.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.70% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 21,264,265.63 22.14% 2 供应商二 5,657,127.50 5.89% 3 供应商三 5,577,272.04 5.81% 4 供应商四 4,998,511.63 5.20% 5 供应商五 4,480,506.01 4.66% 合计 -- 41,977,682.81 43.70% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 29,293,257.82 24,810,659.34 18.07% 本项目本期发生额较上期发生额增 加4,482,598.48元，增幅18.07%，主 要系公司本期发放奖金增加以及公 司之子公司中科奥维为拓展业务增 加销售人员相应增加人员费用所致。 管理费用 54,623,049.14 69,414,043.32 -21.31% 本项目本期发生额较上期发生额减 少14,790,994.18元，减幅21.31%， 主要系公司调整机构设置，职工薪酬 及办公租赁费减少所致。 财务费用 29,031.03 2,560,489.81 -98.87% 本项目本期发生额较上期发生额减 少2,531,458.78元，减幅98.87%，主 要系支付借款利息减少所致。 资产减值损失 7,521,969.35 46,206,287.90 -83.72% 本项目本期发生额较上期发生额减 少38,684,318.55元，减幅83.72%， 主要系应收款项帐龄结构变化所致。 所得税费用 3,481,470.72 -1,458,127.67 338.76% 本项目本期发生额较上期发生额增 加4,939,598.39元，主要系公司本期 确认递延所得税费用增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 面对中国铁塔公司成立并运营后，移动通信网络建设逐渐走向集约化的趋势，公司2015 年立足于为运营商共建共享及深度覆盖提供新的产品解决方案，推动了全业务光纤分布系统 项目、多系统接入平台项目、微基站项目的研发工作。目前，多系统接入平台项目已经达成， 相关产品已向铁塔公司批量出货；全业务光纤分布系统项目、微基站项目预计2016年可实现 批量生产能力。上述项目达成后，将使公司在网络制式演进、多网融合接入、高速数据业务 需求的新形势下，具备提供传统射频覆盖、光纤分布式覆盖、室内深度覆盖的全方位覆盖解 决方案的能力，从而保持其在网络优化设备领域的领先地位。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 54 33 63.64% 研发人员数量占比 12.44% 6.20% 6.24% 研发投入金额（元） 16,240,636.86 16,868,228.74 -3.72% 研发投入占营业收入比例 4.17% 3.85% 0.32% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 16 10 22 实用新型 18 21 77 外观设计 3 4 20 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 无 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 466,712,146.60 370,364,015.38 26.01% 经营活动现金流出小计 406,400,411.16 374,151,509.37 8.62% 经营活动产生的现金流量净 额 60,311,735.44 -3,787,493.99 1,692.39% 投资活动现金流入小计 1,457,181.93 5,254,715.00 -72.27% 投资活动现金流出小计 11,900,093.44 5,609,974.18 112.12% 投资活动产生的现金流量净 额 -10,442,911.51 -355,259.18 -2,839.52% 筹资活动现金流入小计 246,400,000.00 110,000,000.00 124.00% 筹资活动现金流出小计 275,127,009.16 118,149,229.98 132.86% 筹资活动产生的现金流量净 额 -28,727,009.16 -8,149,229.98 -252.51% 现金及现金等价物净增加额 22,093,862.20 -12,217,512.85 280.84% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,692.39%，主要系本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加，支 付给职工以及为职工支付的现金减少所致； （2）投资活动现金流入较上年同期减少72.27%，主要系本报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额较上年同期减少所致； （3）投资活动现金流出较上年同期增加112.12%，主要系本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 较上年同期增加所致； （4）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,839.52%，主要系本报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额较上年同期减少所致，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致； （5）筹资活动现金流入较上年同期增加124.00%，主要系本报告期内取得借款收到的现金及收到其他与筹资活动有关的现 金较上年同期增加所致； （6）筹资活动现金流出较上年同期增加132.86%，主要系本报告期内偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支 付的现金及支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加所致； （7）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少252.51%，主要系本报告期内偿还债务支付的现金、分配股利、利润或 偿付利息支付的现金及支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加所致； （8）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加280.84%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度经营活动的现金流量与净利润的差异原因主要是加强应收款催款使应收账款余额减少，使公司销售商品、提供劳务收 到的现金大于营业收入的实现数。合理利用应付账款信用期延长付款周期，使公司购买商品、接受劳务支付的现金少于营业 成本的实现数。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 7,521,969.35 91.62% 应收款项坏账损失 否 营业外收入 7,749,601.51 94.39% 主要为政府补助和非流动资 产处置利得 否 营业外支出 872,877.50 10.63% 处置固定资产损失及支付补 偿款 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 132,965,713.95 15.65% 105,937,958.41 12.36% 3.29% 应收账款 400,281,893.32 47.12% 443,661,777.70 51.78% -4.66% 存货 171,799,900.71 20.22% 157,463,133.43 18.38% 1.84% 投资性房地产 21,638,969.61 2.55% 2.55% 固定资产 52,374,047.48 6.17% 70,547,735.62 8.23% -2.06% 短期借款 20,000,000.00 2.35% 45,000,000.00 5.25% -2.90% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 沈阳中科奥 维科技股份 有限公司 子公司 无线网络产 品的研发、生 产及销售，网 络系统集成 及综合布线 等 30770000 20,603,578.53 11,559,359.18 6,144,542.86 -8,138,873.56 -8,440,218.86 天津市虚拟 养老服务中 心 子公司 提供生活医 疗卫生、精神 慰藉服务 1000000 415.65 -7,584.35 0.00 -648,883.45 -717,733.95 甘肃民维虚 拟养老服务 中心 子公司 虚拟养老信 息平台的建 设、运营和维 护 1000000 84,554.03 -270,559.81 0.00 -461,501.53 -461,501.53 南京奥维居 家养老云服 务中心 子公司 提供居家养 老服务等 2000000 828,929.17 827,328.57 0.00 -264,824.86 -267,300.85 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 厦门市智慧养老服务中心 注销 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）、行业发展趋势 2015年，国内4G牌照全面落地，4G网络开启正式商用，运营商加大4G业务的促销力度， 流量资费不断降低，同时智能移动终端迅速普及，促使移动互联网流量消费需求进一步释放， 移动通信领域已从传统的2G时代简单的通信、通话功能向现在的移动互联网领域衍生。预计 2016年，移动用户将加速向4G迁移、移动数据及互联网业务收入将保持持续高速增长，占运 营商收入比重将不断变大。在产业政策与市场竞争推动下，运营商将加速建设4G基站，完善 4G网络覆盖面与质量，同时推进技术升级，布局4G+与5G等先进技术，谋得市场先机。 由于网络优化客户相对强势，网优厂商对产业链上下游的定价权较弱，人力成本上升与 运营商产品服务价格下降的双重价格压力使得行业整体盈利能力逐步下滑，龙头厂商规模优 势进一步凸显。行业内厂商为寻求长期发展，其外延并购节奏明显加快。此外，不断扩大的 网络覆盖规模、愈发复杂的网络结构、不断变化的客户需求，给行业带来机会的同时也将使 得网络优化难度加大，运营商对技术服务商的综合实力要求逐步提高，市场竞争将进一步加 剧，利润逐渐向具有品牌优势、管理优势、技术优势、资金优势等综合实力强的企业集中。 （二）、公司发展战略 公司立足于通信及信息化领域，实行多元化发展战略，坚持以市场需求为导向、以技术 创新为核心、以客户满意为目标，采取内生式增长与外延式扩张并进的手段，利用自身在移 动通信领域长期积累的技术经验和客户资源，抓住移动互联网带来的发展契机，形成“通信+ 互联网”的业务布局，向移动互联网平台运营商提升和转变，突破现有发展瓶颈，创造盈利 亮点。 （三）、公司经营计划 1、前期发展战略及经营计划回顾 2015年，公司实行多元化发展战略，在继续扎根通信领域，保障传统业务平稳发展同时， 采用外延式扩张的手段，延伸业务链条，力争形成“通信+互联网”的业务布局，向移动互联 网平台运营商提升和转变。 2015年，在通信业务上公司利用长期建立的品牌优势、管理优势、技术优势积极应对激 烈的市场竞争，以管理求生存，通过预算费用控制与绩效考核挂钩等手段有效的降低生产经 营成本，以变革求发展，根据市场情况主动调整产品结构及区域布局，合理调拨公司资源， 向优势产品、优势区域倾斜，实现区域突破提升，完成全年经营目标。养老业务上，公司通 过整合相关业务单元，有效降低营业成本，提高资产使用效率。广电业务努力解决前期遗留 问题做好回款工作，重新参与市场竞争。军品业务抓住军队正大力发展通信信息化建设的机 遇，通过精准定位，“产+学+研”合作发展，实现了经营业绩的突破。工业传感网业务，加 速将自有核心技术WIA-PA标准向市场推广，在行业市场进行拓展。 2015年，公司充分发挥上市公司的整合优势，拟通过非公开发行股份募集现金收购上海 雪鲤鱼计算机科技有限公司100%股权，快速切入移动互联网领域，利用雪鲤鱼作为国内规模 较大的移动游戏研发商及移动游戏渠道接入平台运营商，在移动互联网游戏领域拥有的较强 的市场敏锐性、洞察力、影响力和发展潜力，整合双方研发实力、运营开发实力、市场拓展 能力以及与运营商的合作资源，高效把握市场发展机遇，形成新的盈利增长点，力争成为移 动互联网领域新的佼佼者。因报告期内国内资本市场发生了诸多重大变化，为了有效约束和 激励雪鲤鱼股东，更好地保障广大中小股东的权益，使公司与雪鲤鱼未来的合作更加长期、 紧密、稳定，公司终止通过非公开发行股票募集现金收购雪鲤鱼100%股权事项，改为向雪鲤 鱼股东程雪平、俞思敏、诸一楠发行股份及支付现金购买雪鲤鱼100%股权。公司将在尽职调 查、审计、评估等工作完成后召开董事会及股东大会审议相关事项。 2015年，公司坚持人才发展战略，持续完善薪酬制度体系，通过员工持股计划等激励手 段，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。 2、2016年公司经营计划 2016年公司将继续实行多元化发展战略，提升公司经营管理能力，在保障通信领域通信、 广电、军品、工业物联网业务稳定增长的同时做好重大资产重组工作，完成公司与雪鲤鱼双 方研发实力、运营开发实力、市场拓展能力以及与运营商的合作资源的整合工作，推动“通 信+互联网”的业务布局快速实现。 2016年，公司将持续深化推进依托全面预算、面向绩效考核的“计划-预算-考核”管控 体系，通过绩效责任制等管理手段的实施，推动公司经营业务的蓬勃发展，通过费用控制及 预算管理等手段，控制成本费用提升竞争力，通过科学合理的决策机制建设、客观高效的管 理机制建设、信息化的管理平台建设、融合发展的文化基础建设做好重组后的管理整合工作。 2016年，公司将推进通信领域业务的提升和发展。通信业务将利用品牌优势、管理优势、 技术优势等综合实力以“服务+产品”的运营模式，优化市场策略及产品结构，保持在重点区 域、优势区域的市场地位，在激烈竞争的市场环境下以保持毛利率稳定并实现经营业绩增长 为目标。广电业务继续做好前期应收账款回款工作，加大广电无线数字化覆盖等项目的拓展 工作，提升经营业绩。军品业务将通过LTE、智慧无线工业传感网等项目的实施提升公司经营 业绩，成为公司新的利润增长点。工业传感网业务将通过加快WIA-PA技术行业认证及推广工 作，实现行业拓展的破局。 2016年，公司将继续实行外延式发展模式，推动收购雪鲤鱼项目的落地，依托雪鲤鱼现 有平台，整合双方优势资源，扩展移动互联网业务布局，完成向移动互联网平台运营商的提 升和转变。 2016年，公司将坚持人才发展战略，在引进外部高素质人才的同时做好内部人才的培养 与挖掘工作，根据业务的发展情况不断调整优化考核与激励机制，继续试行员工持股计划等 长效激励政策，保障公司长期稳定的健康发展。 （四）、公司2016年度的资金使用安排 2016年，公司将通过加强应收账款管理及存货管理等内部管理工作，提升公司资金使用 效率，同时通过向金融机构申请授信，确保资金供应，满足维持和发展公司业务的日常运营 资金需求。公司将通过向资本市场募集资金的方式解决公司可能发生的收购兼并产生的资金 需求。 （五）、未来风险因素 1、技术风险 移动通信技术及相关产品更新换代较快，企业面临着前期投入设备可能被淘汰，在新的 技术变革中落伍或与市场主流技术路线有较大差异等风险，将导致企业市场竞争力降低，运 营风险加大。公司积极跟踪行业技术演进动态，以市场为导向，通过产学研相结合的手段， 推进技术及产品创新，形成能够适应市场、优势突出的技术储备和技术开发能力。 2、行业环境风险 2015年，中国铁塔股份有限公司除完成三大运营商铁塔存量交接以及承担新建工作外， 中国铁塔还开始承接运营商重点场景的室内分布系统（室内覆盖）建设需求。预计自16年起， 中国铁塔承接运营商室内覆盖比重将越来越大，中国铁塔将成为公司主要客户之一。中国铁 塔的加入使网优行业竞争愈发激烈，预计毛利率水平仍将下行。公司将不断提升公司竞争力 和核心优势，采取积极有效的措施做好成本管理工作，优化市场策略及产品结构，专注优势 区域的同时开拓重点区域，积极应对市场竞争。同时，公司将积极拓展新的业务领域、开拓 新的产品市场，实现新的业绩增长点，降低经营风险。 3、应收账款回收风险 公司应收账款较大，主要是行业特点所致，公司已按照规定合理估计并充分计提了各项 应收款项减值准备。公司将加强管理工作，采取积极措施促进回款工作，降低风险。关于公 司对中广传播集团有限公司的应收账款，公司正加紧与其对账，力争妥善解决。 4、管理及整合风险 公司实行多元化发展战略，在积极拓展新的业务领域、开拓新的产品市场的同时，通过 外延式并购的方式切入移动互联网行业，增加了公司经营决策和风险控制难度。公司通过优 化组织架构和管理体系，不断引进高素质人才，试行长效激励政策等手段，提升公司管理能 力与效率。公司将以建设科学合理的决策机制、客观高效的管理机制、信息化的管理平台、 融合发展的文化基础为目标，做好管理工作。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年05月19日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015年5月19日投资者关系活动记 录表》（编号：2015-001） 2015年09月28日 电话沟通 个人 公司近期经营情况介绍及未来发展规 划 2015年11月19日 实地调研 机构 公司近期经营情况介绍及未来发展规 划 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年01月14日 实地调研 机构 公司近期经营情况介绍及未来发展规 划 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期，根据中国证券监督管理委员会公告（[2013]43号）《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红》等文件要求，公司对《公司章程》中有关利润分配的条款进行了修订， 修订后的利润分配政策更符合相关法律法规的规定。报告期，公司还制定了公司《未来三年 （2015-2017年）股东回报规划》，并严格遵照执行。新修订的《公司章程》及《未来三年（2015－2017年）股东回报规划》均刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年度利润分配预案为：经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字【2016】0150 号《审计报告》确认，公司2015年度实现净利润8,864,498.68元。董事会根据公司运营实际情况和股利分 配政策，拟定2015年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2014年度利润分配预案为：经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2015]1838号《审 计报告》确认，公司2014年度实现净利润7,818,073.81元。截至2014年12月31日，公司可供股东分配利润 115,376,623.14元。公司董事会拟以2014年12月31日公司总股本356,800,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 2013年度利润分配预案为：经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2014]1676号《审 计报告》确认，公司2013年度实现净利润-48,094,415.42元。因为公司亏损，2013年度公司不提取法定盈 余公积金。同时鉴于公司新业务拓展需要资金支持，故2013年度公司不分配，不转增。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 0.00 8,864,498.68 0.00% 0.00 0.00% 2014年 3,568,000.00 7,818,073.81 45.64% 0.00 0.00% 2013年 0.00 -48,094,415.42 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司处于战略转型发展期，2016年公司计划加大对新产品研 发与市场推广，资金需求较大，为了支持公司长期发展，2015 年度拟不分配现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2015年度拟不分配现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本，尚有累计未分配利润119,441,309.38元结转下一年度。在 公司2015年度不分红的情况下，近三年分红合计356.8万元， 满足最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实 现的年均可分配利润的30%。符合证监会、交易所、《公司章 程》及公司《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》 的规定，不存在损害投资者利益的情况。为支持公司长远发 展，拟将公司2015年度未分配利润用于补充公司流动资金及 4G无线覆盖设备、军品与行业应用产品的研发投入。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 杜方 股份限售承诺 任职期间，每年转让的公司股份 2007年03 长期有效 严格履行 资时所作承诺 不得超过各自所持有公司股份 的百分之二十五，且在离职后的 半年内不转让各自持有的公司 股份。 月12日 杜安顺、王 崇梅 股份限售承诺 任职期间，每年转让的公司股份 不得超过各自所持有公司股份 的百分之二十五，且在离职后的 半年内不转让各自持有的公司 股份。 2007年03 月12日 至2015年 11月29日 离职已满半 年。 履行完毕 杜方、王崇 梅、杜安顺 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 本人将不在中国境内外直接或 间接从事或参与任何在商业上 对奥维通信股份有限公司构成 竞争的业务及活动，或拥有与奥 维通信股份有限公司存在竞争 关系的任何经济实体、机构、经 济组织的控制权，或在该经济实 体、机构、经济组织中担任高级 管理人员或核心技术人员。本人 愿意承担因违反上述承诺而给 奥维通信股份有限公司造成的 全部经济损失。 2007年06 月25日 长期有效 严格履行 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 杜方、王崇 梅、杜安顺 股份减持承诺 公司控股股东及一致行动人在 2015年7月11日披露的《关于 维护公司股价稳定措施的公告》 （公告编号：2015-050）中承诺， 未来6个月内不通过二级市场减 持本公司股份。 2015年07 月10日 六个月 履行完毕 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司本期根据董事会决议，于2015年9月注销厦门市智慧养老服务中心。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 35 境内会计师事务所审计服务的连续年限 11 境内会计师事务所注册会计师姓名 陆红、郎海红、戴明 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 2015年，公司非公开发行股票募集现金收购上海雪鲤鱼计算机科技有限公司100%股权并补充流动资金，聘请国信证券股份 有限公司为保荐人，预付相关款项150万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基 本情况 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执 行情况 披露日期 披露索引 公司作为原 告起诉中广 传播集团有 限公司合同 纠纷案 13,149.42 否 已结案 中广传播同公司签订《和解 协议》、《谅解备忘录》并向 公司支付300万元，双方约 定对截至《谅解备忘录》签 署之日中广传播所欠公司与 所有工程项目相关的全部债 务的本金、利息及违约金进 行对账。中广传播可用现金 及其他资产偿还债务。若公 司与中广传播关于中广传播 使用其他资产偿还所欠公司 其余部分债务无法达成一致 意见，则公司与中广传播继 续履行原债权债务。公司可 随时主张权利，提起诉讼。 公司在收到中广 传播向公司支付 的300万元款项后 向北京市第一中 级人民法院申请 撤诉及办理解除 保全冻结手续。北 京市第一中级人 民法院发来的民 事裁定书（2015） 一中民（商）初字 第5590号准许公 司撤回起诉，案件 受理费349,635.50 元及财产保全费 用5,000元由公司 承担。 2015年06 月12日 巨潮资讯网， 公告编号： 2015-045、 2015-083、 2015-088 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司员工持股计划实施情况： 1、参加本员工持股计划的人员范围为公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人 员、公司及下属子公司的中层管理人员、其他关键岗位人员及公司认可的有特殊贡献的其他 员工。参加对象在公司或下属子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同。 符合条件的员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。 参加本次员工持股计划的员工总人数共计66人。报告期内因一名员工离职，其所持有的 员工持股计划权益由员工持股计划管理委员会指定人选承接。 2、本员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他 方式取得的资金。 3、2015年9月，员工持股计划的管理人华融证券股份有限公司通过二级市场买入的方式 完成公司股票购买，成交均价约为人民币12.3634元/股，购买数量436,500股，占公司总股本 的比例为0.1223%。 4、报告期内，公司未发生因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情形。 5、公司选任华融证券股份有限公司作为本员工持股计划的管理机构，并与其签订了《华 融奥维通信员工持股1号定向资产管理计划管理合同》。报告期内，本次员工持股计划管理机 构未发生变更。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 沈阳中科 奥维科技 股份有限 公司 中科奥 维为公 司的控 股子公 司，公 司持有 其 51% 股权； 公司董 事及高 级管理 人员孙 金持有 其股权 并担任 法定代 表人， 公司高 级管理 人员陶 林持 有其股 日常性 销售产 品、采购 原材料 交易价 格按市 场确定 202.61 0.84% 2,000 否 电汇 2015年 08月28 日 巨潮资 讯网， 公告编 号： 2015－ 069 权并担 任监事 职务， 公司董 事李 晔、高 级管理 人员游 强、吕 琦、李 继芳持 有其股 权。 合计 -- -- 202.61 -- 2,000 -- -- -- -- -- 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 公司向控股子公司沈阳中科奥维科技股份有限公司（以下简称“中科奥维”）出租位于沈阳市东陵区高歌路6-2号建筑面积约 为1,670平方米的厂房，租赁期限为三年，租赁费用定为66.80万元/年。由于公司董事及高级管理人员孙金持有其股权并担任 法定代表人，公司高级管理人员陶林持有其股权并担任监事职务，公司董事李晔、高级管理人员游强、吕琦、李继芳持有其 股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。截至报告期末，该关联交易尚无后续 变化。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于与控股子公司签订房屋租赁合同的 关联交易公告》 2015年04月11日 巨潮资讯网，公告编号：2015-014 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 经公司2015年第一次临时股东大会批准，公司拟向杜方、陈庆良、于宏民、戴鸾慧、爱 建证券有限责任公司、上海软盛资产管理有限公司、德华创业投资有限公司、杭州唐鼎投资 合伙企业（有限合伙）、西藏问道创业投资合伙企业（有限合伙）、上海翱雪全瀛投资中心 （有限合伙）非公开发行股份募集资金购买上海雪鲤鱼计算机科技有限公司100%股权同时补 充流动资金。具体内容详见《奥维通信股份有限公司非公开发行股票预案》，刊登于2015年5 月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经公司第四届董事会第八次会议及公司2015年第三次临时股东大会审议通过，公司决定 终止非公开发行股票募集现金收购上海雪鲤鱼计算机科技有限公司100%股权并补充流动资 金事项。公司拟通过向雪鲤鱼股东程雪平、俞思敏、诸一楠发行股份及支付现金购买雪鲤鱼 100%股权并募集配套资金，该事项构成重大资产重组。具体内容详见《关于终止非公开发行 股票暨筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》，刊登于2015年 12月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十九、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 二十、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 公司作为移动通信及信息化领域的高新技术企业，秉持“诚信、规范、合作、创新”的经 营理念，力求实现“为客户：提供优质的产品和服务；为股东：实现持续的收益和回报；为员 工：获得良好的发展和收入；为社会：做出应有的贡献和义务”的企业使命。公司在创造利润、 实现股东利益最大化的同时，勇于承担对利益相关者和全社会的责任，建立健全治理规范， 切实保障股东权益，坚决维护员工利益，实现企业与股东、债权人、员工的和谐发展，促进 企业与社会的和谐进步。 1、股东和债权人权益保护 公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召 集、召开、表决程序，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求， 规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东 大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持 公平、公正、公开的原则对待全体投资者，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。 2、职工权益保护 公司把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女 权益保护法》等相关法律法规。同时公司建立了一整套人力资源制度，从制度上保障员工的 权益。公司重视人才培养，为员工安排相应的培训计划，通过为员工提供职业生涯规划、提 供各类培训等方式，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。同时，以岗定薪，按“标准、 流程、量化、考核”对员工进行薪酬发放。 3、供应商和客户权益保护 公司一直遵循“自愿、平等、等价有偿、诚实信用”的原则，积极构建和发展与供应商、 客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切（未完）  |